600022 沪市 山东钢铁

 股票简称：山东钢铁    证券代码：600022    编号：2021-016
            山东钢铁股份有限公司

      第七届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。

    （三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 20 日下午 16：00 以
现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为济南市高新区舜华路
2000 号舜泰广场 4 号楼 4 楼多媒体会议室。

    （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人。

    （五）公司董事王向东先生被推举为本次董事会召集人并主持了会议。

    二、董事会会议审议情况


    本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    （一）关于选举公司董事长的议案；

    选举王向东先生为公司第七届董事会董事长。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）关于确定公司第七届董事会专门委员会委员的议案；
    经公司董事长提名，确定公司第七届董事会专门委员会委员如下：

    1.董事会战略规划委员会由王向东先生、徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生组成，王向东先生为主任委员。

    2.董事会提名委员会由刘冰先生、王爱国先生、马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成，刘冰先生为主任委员。

    3.董事会预算薪酬与考核委员会由刘冰先生、徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、马建春女士组成，刘冰先生为主任委员。

    4.董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、刘冰先生、马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成，王爱国先生为主任委员。

    （三）关于聘任公司总经理的议案；

    经公司董事长提名，聘任吕铭先生为公司总经理。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）关于聘任公司董事会秘书的议案；

    经公司董事长提名，聘任金立山先生为公司董事会秘书。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）关于聘任公司副总经理的议案；

    经公司总经理提名，聘任邵明天先生、尉可超先生、王培文先生、张润生先生为公司副总经理。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）关于聘任公司财务负责人的议案；

    经公司总经理提名，聘任尉可超先生为公司财务负责人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）关于聘任公司证券事务代表的议案；

    聘任郭允义先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司第七届董事会董事长王向东先生简历已于 2021 年 4 月
9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

    特此公告。

                        山东钢铁股份有限公司董事会

                            2021 年 4 月 21 日

附：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表简历
    吕铭，男，汉族，1974年1月生，山东曹县人，中共党员，1997年7月参加工作，工程技术应用研究员。博士研究生学历、工学博士学位。历任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东工业职业学院院长、党委副书记等职务。现任山东钢铁集团有限公司党委委员，山东钢铁股份有限公司总经理、党委副书记，山东钢铁集团日照有限公司董事长、党委书记。

    邵明天，男，汉族，1963年11月生，山东胶南人。中共党员，1985年7月参加工作，高级工程师。大学学历，工学学士学位。历任济钢集团副总经理、日照精品基地指挥部副总指挥、日照公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理。

    尉可超，男，汉族，1966年3月生，山东禹城人，中共党员，1990年7月参加工作，高级会计师。大学学历，工商管理硕士学位。历任济钢集团董事、党委常委、财务总监，山东钢铁股份有限公司济南分公司/济钢板材公司财务总监、党委委员等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、财务负责人。

    王培文，男，汉族，1973年11月生，山东蓬莱人，中共党员，1995年7月参加工作。研究生学历、工商管理硕士学位。历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委委员、总经理助理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，莱芜分公司党委副书记、总经理。


    张润生，男，汉族，1969 年 11 月生，山东莒南人，中共党
员，1991 年 7 月参加工作。大学学历，工程硕士。历任山东钢铁股份有限公司济南分公司副总经理，山钢集团日照有限公司副总经理、党委委员。现任山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。

    金立山,男,汉族,1965 年 5 月生,山东高唐人，中共党员，
1984 年 7 月参加工作，高级经济师。经济学学士，在职研究生学历。历任山东钢铁股份有限公司董事会办公室/监事会办公室主任、证券部经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司董事会秘书，兼任山东钢铁集团日照有限公司董事。

    郭允义，男，汉族，1966 年 7 月生，中共党员，1988 年 7
月参加工作，高级经济师。理学学士，在职研究生学历。历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司办公室副主任，山东钢铁股份有限公司综合部/证券部副经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司证券事务代表、董事会办公室/监事会办公室副主任、证券部副经理。