证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2021-015
山东钢铁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 4
楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,863,269,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.8028
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长王向东先生主持。会议采取现场与网络投票方式，
对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事李洪建先生因公务未能出席本次会
议，独立董事王国栋先生因公务未能出席本次会议，独立董事徐金梧先生因
公务未能出席本次会议，独立董事胡元木先生因公务未能出席本次会议，独
立董事刘冰先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事孙成玉先生因公务未能出席本次会
议；
3、董事会秘书金立山先生出席本次会议；公司财务负责人、副总经理尉可超先
生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,861,780,263 99.9745 1,489,710 0.0255 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,861,780,263 99.9745 1,489,710 0.0255 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,861,780,263 99.9745 1,489,710 0.0255 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,861,780,263 99.9745 1,489,710 0.0255 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产
投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,861,710,063 99.9733 1,559,910 0.0267 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,852,443,755 99.8153 10,826,218 0.1847 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,861,990,763 99.9781 1,279,210 0.0219 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,861,980,063 99.9780 1,289,710 0.0219 200 0.0001
9、 议案名称：关于修订和签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 292,390,689 99.4693 1,559,910 0.5307 0 0.0000
10、 议案名称：关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 292,390,689 99.4693 1,559,910 0.5307 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况及 2021 年度
日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 292,460,889 99.4932 1,489,710 0.5068 0 0.0000
12、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,861,780,263 99.9745 1,489,710 0.0255 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,861,710,063 99.9733 1,559,910 0.0267 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
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