股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2021-017
山东钢铁股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 10 日,山东钢铁股份有限公司监事会发出书面
通知,定于 2021 年 4 月 20 日下午在济南市高新区舜华路 2000
号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室召开公司第七届监事会第一次会议。会议如期召开,应到监事 5 名,亲自出席监事 4 名,分别为:高凤娟女士、徐峰先生、李东祥先生、高淑军先生。监事罗文军先生因公务未能参加会议,书面委托监事徐峰先生代为行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事高凤娟女士被推举为本次监事会召集人并主持了会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,会议选举高凤娟女士为公司第七届监事会主席。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司第七届监事会主席高凤娟女士简历已于 2021 年 4 月 9
日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日