股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-006
山东钢铁股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 3 月 29 日下午在济南市高
新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 4 楼多媒体会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 8
人；独立董事王国栋先生因公务未能参加现场会议，书面委托独立董事刘冰先生代为行使表决权。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）2020 年度董事会工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（二）2020 年度总经理工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）2020 年度独立董事述职报告
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（四）关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（五）关于公司 2021 年度生产经营计划的议案
2021 年公司主要产品生产计划为：铁 1425 万吨，钢 1655
万吨，材（商品量）1632 万吨。其中，莱芜分公司铁 615 万
吨，钢 755 万吨，材（商品量）782 万吨；日照公司铁 810 万
吨，钢 900 万吨，材（商品量）850 万吨。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于公司 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021
年度固定资产投资计划的议案
1.公司 2020 年计划安排固定资产投资 461,994 万元，全年
实际完成投资 410,746.09 万元。
2. 公司 2021 年固定资产投资计划总投资额为 496,790 万
元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（七）关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算
的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（八）关于公司 2020 年度利润分配的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度实现的归属于母公司的净利润 7.23 亿元，母公司可供股东分配利润为 6.58 亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 10,946,549,616 股，扣
除公司目前回购专户的股份余额 247,700,062 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共
10,698,849,554 股 , 以 此 为 基 数 计 算 ， 共 计 分 配 股 利
427,953,982.16 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 59.22%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（九）关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现归属于母公司净利润为 7.23 亿元，母公司可供股东分配利润为 6.58 亿元，根据公司生产经营需要，2020 年度
不进行公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（十）关于修订和签署日常关联交易协议的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事认为，上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（十一）关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事认为，公司与山东钢铁集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成本，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司与山东钢铁集团财务有限公司签署《金融服务协议》。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日
东先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（十二）关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况
及 2021 年度日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事认为，上述日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（十三）关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）关于会计师事务所从事 2020 年度公司审计工作
的总结报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）关于续聘会计师事务所的议案
根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（十六）关于会计政策变更的议案
1.变更前采用的会计政策。本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.变更后采用的会计政策。本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21号—租赁》（财会[2018]35 号），除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）关于公司 2020 年度社会责任报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员
年度薪酬的议案
1.公司 2021 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政
策，确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。
2.公司 2021 年度独立董事津贴 10 万元/人，独立董事因
履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（十九）关于 2021 年度董事会经费预算计划的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）关于公司董事会换届选举的议案
公司第六届董事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第六届董事会提名公司第七届董事会董事候选人为：王向东先生、徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生，其中徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春女士为独立董事候选人。
公司对第六届董事会全体成员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。
（二十一）关于召开 2020 年年度股东大会的议案
决定于2021年4月20日召开山东钢铁股份有限公司2020年年度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
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