山东钢铁股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：公司4楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,843,997,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.3866
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长陶登奎先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事9人，出席5人；董事陈向阳先生因公务未能出席本次会议，
董事薄涛先生因公务未能出席本次会议，独立董事王国栋先生因公务未能出
席本次会议，独立董事徐金梧先生因公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事4人，出席3人；监事孙永和先生因公务未能出席会议。
3、董事会秘书金立山先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,147,51999.91704,775,727 0.0817 74,100 0.0013
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,147,31999.91704,775,927 0.0817 74,100 0.0013
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,148,31999.91704,774,927 0.0817 74,100 0.0013
4、议案名称：关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优
化升级改造项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,291,41999.91944,699,927 0.0804 6,000 0.0002
5、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,147,31999.91704,775,927 0.0817 74,100 0.0013
6、议案名称：关于公司2018年度固定资产投资完成情况及2019年度固定
资产投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,224,41999.91834,766,727 0.0815 6,200 0.0002
7、议案名称：关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,215,41999.91814,781,727 0.0818 200 0.0001
8、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,097,61999.91614,899,727 0.0839 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2018年度公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,326,41999.92004,670,727 0.0799 200 0.0001
10、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易协议执行情况及2019
年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 283,132,74598.37214,678,027 1.6253 7,200 0.0026
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,268,31999.91904,722,027 0.0808 7,000 0.0002
12、 议案名称：关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,303,11999.91964,694,027 0.0803 200 0.0001
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,304,11999.91964,687,027 0.0802 6,200 0.0002
14、 议案名称：关于增补第六届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,839,303,11999.91964,694,027 0.0803 200 0.0001
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股5%以
上普通股
股东 5,160,726,374100.0000 0
