股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-036
山东钢铁股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2018年5月21日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2018年5月24日上午以通讯方式
召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事
9人。
（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议并通过了《关于公司重大资 — 1—产重组继续停牌的议案》。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月27日起停牌。
鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行磋商、论证和完善。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司向上海证券交易所申请股票自2018年5月28日起继续停牌，停牌时间不超过1个月。
该议案表决时，关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生按规定予以回避。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2018年5月26日
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