证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2018-021
山东钢铁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,007,707,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.8821
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陶登奎先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈向阳先生因公务未能出席本次会议，
董事徐有芳先生因公务未能出席本次会议，独立董事王国栋先生因公务未能出席本次会议，独立董事刘冰先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书金立山先生出席会议；副总经理邵明天先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,694,584 99.9997 10,000 0.0001 2,600 0.0002
2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,007,694,584 99.9997 10,000 0.0001 2,600 0.0002
3、议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,007,694,584 99.9997 10,000 0.0001 2,600 0.0002
4、议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,007,694,584 99.9997 10,000 0.0001 2,600 0.0002
5、议案名称：关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,007,694,584 99.9997 10,000 0.0001 2,600 0.0002
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,007,653,284 99.9991 53,900 0.0009 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2017年度公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,007,654,284 99.9991 52,900 0.0009 0 0.0000
8、议案名称：关于修订和签署日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,143,736 99.9179 233,970 0.0811 2,600 0.0010
9、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易协议执行情况及2018年度日常
关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,365,706 99.9949 12,000 0.0041 2,600 0.0010
10、 议案名称：关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢
板材有限公司4300mm宽厚板生产线相关资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,370,306 99.9965 10,000 0.0035 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,007,691,184 99.9997 16,000 0.0003 0 0.0000
12、 议案名称：关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,007,571,184 99.9977 134,000 0.0022 2,000 0.0001
(二) 累
