股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-012
山东钢铁股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2018年3月16日以电子邮件
和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2018年3月28日以现场方式召开，
会议地点为公司办公楼四楼多媒体会议室。
（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事8
人；独立董事徐金梧先生因公务未能参加会议，书面委托独立董事胡元木先生代为行使表决权。
（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）2017年度董事会工作报告
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（二）2017年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）2017年度独立董事述职报告
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（四）关于日照钢铁精品基地项目建设情况的报告
2017年底，以1号5100m3高炉、1号2号210t转炉和2050mm
热轧生产线为主体的工程项目全面竣工，并顺利进行全线热试。截至2017年底，累计完成投资335亿元。
2号5100m3高炉、3号4号210t转炉、3500mm炉卷和4300mm
宽厚板生产线为主体的工程项目按计划积极稳妥推进。2018
年底上述主体工程将基本成型；计划于2019年上半年实现工
程全面投产并转入全面生产经营阶段。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）关于公司2017年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（六）关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算
的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
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（七）关于公司2017年度利润分配的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公
司实现归属母公司净利润为 19.24 亿元，2017 年度年初未分
配利润-37.44亿元，年末未分配利润为-18.14亿元。
公司2017年度实现了盈利，但年末累计未分配利润仍为
负数，经公司董事会研究决定，2017年度不进行利润分配。
独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士认为，公司2017年度业绩实现盈利，但年末累计未分配利润仍为负数,不进行利润分配符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（八）关于公司2017年度公积金转增股本的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公
司实现归属母公司净利润为19.24亿元，但本年末累计未分配
利润仍为负数,经公司董事会研究决定，2017年度不进行公积
金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（九）关于修订和签署日常关联交易协议的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士认为，上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法 — 3—律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理。关联交易协议的修订和签署，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。
公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、徐有芳先生、罗登武先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（十）关于公司2017年度日常关联交易协议执行情况及
2018年度日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士认为，上述日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，年度日常关联交易计划符合公司实际，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。
公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、徐有芳先生、罗登武先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（十一）关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司4300mm宽厚板生产线相关资产的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先— 4—
生、马建春女士认为，上述关联交易具有确实必要性，符合国家有关法律法规的规定，交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理，没有损害股东及公司利益。
公司关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、徐有芳先生、罗登武先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（十二）关于会计师事务所从事2017年度公司审计工作
的总结报告的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）关于续聘会计师事务所的议案
根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（十四）关于公司2017年度内部控制评价报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）关于公司2017年度社会责任报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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（十六）关于公司董事会换届选举的议案
公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第五届董事会提名公司第六届董事会董事候选人为：陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生、王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士，其中王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士为独立董事候选人。
公司对第五届董事会全体成员为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（十七）关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员
年度薪酬的议案
公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分。基本年薪是年度基本收入，绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收入，特别嘉奖是董事会对公司发展做出突出贡献的高级管理人员、管理及工程技术骨干进行的奖励。独立董事按标准发放津贴。
1.董事（不含独立董事）基本年薪+绩效年薪为：40-75万元（含税，下同）；
2.独立董事年度津贴10万元，独立董事因履行职务而发
生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；
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3.监事基本年薪+绩效年薪为：25-65万元；
4.高级管理人员基本年薪+绩效年薪为：30-65万元；
5.特别嘉奖总额不超过1000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2017年度股东大会审议通过。
（十八）2018年度董事会经费预算计划的议案
2018年董事会经费预算合计为2000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）关于召开2017年度股东大会的议案
决定于2018年4月19日召开山东钢铁股份有限公司2017
年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2018年3月30日
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附：第六届董事会董事候选人简历
陶登奎，男，汉族，1963年3月生，山东莱芜人，中共党员，工程技术
