600021 沪市 上海电力

      证券简称：上海电力                    证券代码：600021                        编号：临 2022-102

            上海电力股份有限公司

        关于修订《公司章程》的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

        陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      根据国企改革三年行动关于法人治理制度体系建设要求，以及完成定向增发后公司
  股本和股东结构发生的变化和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
  作》对独立董事特别职权的相关规定，现拟对《公司章程》中相关条款作如下修改：

      一、《公司章程》修正案

      1、主要修订内容

原条款    修改前的内容                    修改后的条款  修改后的内容

第六条    公司注册资本为人民币            第六条        公司注册资本为人民币 281,674.3645 万
          261,716.4197 万元。                            元。

          公司发行的股份总数为：                        公司发行的股份总数为：2,816,743,645
          2,617,164,197 股，全部为人民币普                股，全部为人民币普通股。公司的股本
          通股。公司的股本结构为：国家电                结构为：国家电力投资集团有限公司持
          力投资集团有限公司持有                        有 1,251,588,074 股，占股份总数的

第二十一  1,190,518,219 股，占股份总数的    第二十一条    44.43%；中国电力国际发展有限公司持
条        45.49%；中国电力国际发展有限公                有 363,292,165 股，占股份总数的

          司持有 363,292,165 股，占股份总数                12.90%；其他股东持有 1,201,863,406
          的 13.88%；其他股东持有                        股，占股份总数的 42.67%。

          1,063,353,813 股，占股份总数的

          40.63%。

          独立董事除应当具有《公司法》和                独立董事除应当具有《公司法》和其他
          其他相关法律、法规及本章程赋予                相关法律、法规及本章程赋予董事的职
          董事的职权外，还享有以下特别职                权外，还享有以下特别职权：

          权：                                          （一）需要提交董事会、股东大会审议
          （一）公司与关联人拟发生的交易                的关联交易，应当在独立董事发表事前
第一百二  总额高于 300 万元或高于公司最近  第一百二十三  认可意见后，提交董事会审议。独立董
十三条    一期经审计净资产绝对值 5％以上  条            事在作出判断前，可以聘请中介机构出
          的关联交易应由独立董事事前认                具专项报告；

          可；                                          …

          …                                            （六）独立聘请中介机构进行审计、核
          （六）独立聘请外部审计机构和咨                查或者发表专业意见。

          询机构，对公司的具体事项进行审


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          计和咨询。

          董事会依法行使下列职权：                      董事会依法行使下列职权：

          …（十七）法律、行政法规、部门                …（十七）决定公司年度工资总额预算；
          规章或公司章程规定以及股东大会                （十八）决定公司行使所投资企业股东
          授权的其他职权；                              权利所涉及的重大事项；

第一百二  （十八）决定除法律、行政法规、  第一百二十八  （十九）法律、行政法规、部门规章或
十八条    部门规章和《公司章程》规定应由  条            公司章程规定以及股东大会授权的其他
          公司股东大会决议的事项外的其他                职权；

          重大事务和行政事务。                          （二十）决定除法律、行政法规、部门
                                                        规章和《公司章程》规定应由公司股东
                                                        大会决议的事项外的其他重大事务和行
                                                        政事务。

          …                                            …

              股东大会对董事会的授权范                      股东大会对董事会的授权范围，由
          围，由《股东大会议事规则》规定。              《股东大会议事规则》规定。超过股东
          超过股东大会授予董事会的上述职                大会授予董事会的上述职权范围的有关
          权范围的有关事项，董事会应当组                事项，董事会应当组织有关专家、专业
          织有关专家、专业人员进行评审，                人员进行评审，并报股东大会批准。同
          并报股东大会批准。同时，如根据                时，如根据有关法律规定或有关政府部
          有关法律规定或有关政府部门的要                门的要求，股东大会授予董事会的上述
第一百三  求，股东大会授予董事会的上述职  第一百三十一  职权范围内的有关事项必须由股东大会
十一条    权范围内的有关事项必须由股东大  条            作出决议，则应按该等法律规定或政府
          会作出决议，则应按该等法律规定                部门的要求，由董事会提出方案，报股
          或政府部门的要求，由董事会提出                东大会批准。

          方案，报股东大会批准。…                          董事会在股东大会授权决策事项范
                                                        围内，可对董事长和总经理就具体事项
                                                        决策进行授权。授权事项如根据适用的
                                                        法律法规、本章程、《股东大会议事规
                                                        则》《董事会议事规则》规定，必须由
                                                        股东大会或董事会审批的，应由股东大
                                                        会或董事会审批。…

      上述《公司章程》的修订已经公司董事会2022年第九次临时会议审议通过，尚需提

  交公司股东大会审议批准。

      特此公告。

                                                    上海电力股份有限公司董事会

                                                          二〇二二年九月三十日