证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2022-53
上海电力股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：网络视频会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,693,409,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.7039
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，由公司董事长胡建东先生主持。因疫情防控要求，本次会议采用网络视频会议方式召开，通过网络投票进行表决。会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 3 人，公司董事长胡建东、独立董事岳克胜、唐忆
文出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，公司监事会主席寿如锋、职工监事唐兵出席
了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议。
3、公司董事会秘书夏梅兴，公司副总经理、总会计师陈文灏出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,693,396,234 99.9992 12,900 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,693,396,234 99.9992 12,900 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年年度财务决算及 2022 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,693,396,234 99.9992 12,900 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,693,396,234 99.9992 12,900 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,693,396,234 99.9992 12,900 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于 2022 年对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,693,118,834 99.9828 290,300 0.0172 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于 2022 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 278,095,443 99.9954 12,900 0.0046 0 0.0000
8、 议案名称：公司与国家电投集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 275,800,737 99.1702 2,307,606 0.8298 0 0.0000
9、 议案名称：公司修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,684,799,197 99.4915 8,609,937 0.5085 0 0.0000
10、 议案名称：公司修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,693,396,234 99.9992 12,900 0.0008 0 0.0000
11、 议案名称：公司修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,693,396,234 99.9992 12,900 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称：公司修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,693,396,234 99.9992 12,900 0.0008 0 0.0000
13、 议案名称：公司修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,684,855,097 99.4948 8,554,037 0.5052 0 0.0000
14、 议案名称：公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,693,396,234 99.9992 12,900 0.0008 0 0.0000
15、 议案名称：公司以国家电投集团江苏电力有限公司滨海海上风电为目标
资产开展基础设施公募 REITs 的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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