600021 沪市 上海电力

证券简称：上海电力                      证券代码：600021                      编号：临 2022-41

        上海电力股份有限公司

 董事会2022年第四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第四次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知于 2022 年 4 月 29 日以电子方式发出。

  （三）本次董事会会议于 2022 年 5 月 5 日以通讯方式召开。

  （四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。符合《公司法》和《公司章程》
规定。

    二、董事会审议及决议情况

  （一）同意公司召开 2021 年年度股东大会的议案。

  该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

  （二）同意公司《首期股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及摘要的议案，并提交股东大会审议。

  关联董事胡建东、魏居亮回避对本议案的表决。

  该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司首

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期股票期权激励计划（草案二次修订稿）修订情况说明的公告》及《上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划（草案二次修订稿）摘要公告》。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  （三）同意公司聘任高级管理人员的议案。

  该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会提名和任职资格条件审查，公司董事会同意聘任陈晓宇先生担任公司副总经理职务。陈晓宇先生，47 岁，学士学位，高级工程师，现任国家电力投资集团有限公司安全质量环保部副主任。曾任国家电投集团河南电力有限公司安全与环境保护监察部主任、国家电投集团湖北新能源有限公司总经理、党委副书记、国家电力投资集团公司安全质量与环保部高级经理、国家电力投资集团有限公司安全质量环保部处长。

  根据国家电力投资集团有限公司干部任职年限要求，公司副总经理、董事会秘书夏梅兴先生转任公司副总监，并继续担任公司董事会秘书，不再担任公司副总经理职务。夏梅兴先生担任公司副总经理以来，负责股权管理、直接融资管理、上市及资本市场管理、境外业务发展、外事管理和协调境外相关事务等工作，协助公司主要领导协调上海市内相关工作。公司董事会对夏梅兴先生在担任副总经理期间为公司经营发展、资本运作和境外发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    三、公司独立董事对第二项、第三项议案涉及的股票期权激励计划和聘任高级管理人员事项发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

    四、备查文件

  （一）上海电力股份有限公司董事会 2022 年第四次临时会议决议

  （二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事关于董事会 2022 年第四次临时会议审议事项的独立意见函》

  特此公告。


证券简称：上海电力                      证券代码：600021                      编号：临 2022-41

                                          上海电力股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年五月六日