600021 沪市 上海电力

证券简称：上海电力                      证券代码：600021                      编号：临 2021-26

        上海电力股份有限公司

 董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）上海电力股份有限公司董事会 2021 年第三次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 19 日以邮寄方式发出。

  （三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。

    二、董事会审议及决议情况

  （一）同意公司关于聘任高级管理人员的议案。

  该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

  根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈文灏先生担任公司副总经理、总会计师职务，不再聘任陈文灏先生担任公司财务总监职务；聘任李峰先生担任公司副总经理职务。公司副总经理郭宝宏先生因到龄退休，不再聘任其担任公司副总经理职务。陈文灏先生、李峰先生基本情况如下：

  陈文灏先生，50岁，学士学位，高级会计师，现任上海电力股份有限公司财务总监。曾任上海电力燃料有限公司副总经理、总会计师，上海电力股份有限公司财务与产权管理部副主任、主任。

  李峰先生，48岁，硕士学位，高级工程师，现任上海上电漕泾发电有限公司总经理、党委副书记，上海漕泾联合能源有限公司党总支书记、总经理。曾任上海上电漕泾发电有限公司副总经理，上海漕泾联合能源有限公司总经理、党总支书记，吴泾热电厂党委书记兼副厂长，上海吴泾发电有限责任公司副总经理，淮

证券简称：上海电力                      证券代码：600021                      编号：临 2021-26

沪煤电、淮沪电力有限公司副总经理，田集发电厂厂长兼党委副书记。

  （二）同意公司执行新租赁准则并变更相关会计政策。

  该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  （三）同意公司 2021 年第一季度报告。

  该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2021 年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

  三、本次会议审议的第一项、第二项议案涉及聘任高级管理人员及会计政策变更事项，公司独立董事发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

  四、备查文件

  （一）上海电力股份有限公司董事会 2021 年第三次临时会议决议；

  （二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事就聘任高级管理人员事项及会计政策变更事项的独立意见函》；

  （三）上海电力股份有限公司董事会提名委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选人的建议》；

  （四）上海电力股份有限公司董事会审计委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会就会计政策变更事项的意见函》。

  特此公告。

                                      上海电力股份有限公司董事会

                                          二〇二一年四月二十八日