600021 沪市 上海电力

 证券简称：上海电力                      证券代码：600021                    编号：临 2020-15

        上海电力股份有限公司

    2019 年年度利润分配方案公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
  连带责任。

    重要内容提示

    ● 拟每股派发现金红利 0.13 元（含税）

    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

    ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、2019 年年度利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 275,602,368.54 元，扣除按当期净利润 10% 提取的法定盈余公积27,560,236.85 元，当年尚余可供股东分配利润为 248,042,131.69 元，加上 2019年初未分配利润 2,466,621,820.93 元，扣除 2018 年度现金红利分配863,664,185.01 元，2019 年末可供股东分配的利润余额为 1,850,999,767.61元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 2,617,164,197 股，以此计算合计拟派发现金红利340,231,345.61 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 35.35%。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


 证券简称：上海电力                      证券代码：600021                    编号：临 2020-15

  （一）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第七届第五次董事会会议和第七届第五次
监事会会议审议通过公司 2019 年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  全体独立董事认为公司利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

    特此公告。

                                          上海电力股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年三月三十一日