600020 沪市 中原高速

证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临 2024－037
          河南中原高速公路股份有限公司

        第七届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。

  （三）会议于 2024 年 5 月 29 日上午以通讯表决形式召开。

  （四）会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

  （五）本次会议由半数以上监事推荐职工监事高建英主持。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

  （一）审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司《关于补选公司第七届监事会监事的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

  特此公告。

                                  河南中原高速公路股份有限公司监事会
                                                2024 年 5 月 30 日