证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022－024
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 4 月 29 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、上海证券交易所《股票上 市规则》（2022 年修订）和其他法律法规及规范性文件有关规定，结合公司实际 情况，现对《公司章程》的部分条款进行修改，本次修改《公司章程》事项尚需 提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：
序 原条款 修订后条款
号
第二条 河南中原高速公路股份有限公司系 第二条 河南中原高速公路股份有限公司系
依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。 有限公司（以下简称“公司”）。
1 公司经河南省人民政府豫股批字[2000]64 公司经河南省人民政府豫股批字[2000]64号
号文批准，由河南高速公路发展有限责任公 文批准，由河南高速公路发展有限责任公司
司等五家发起人以发起方式设立，在河南省 等五家发起人以发起方式设立，在河南省市
工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 场监督管理局注册登记，取得营业执照。统
统一社会信用代码：91410000725823522K。 一社会信用代码：91410000725823522K。
第十条 公司根据《中国共产党章程》规定， 第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，
设立中国共产党的组织，健全工作机构，加 设立中国共产党的组织，开展党的活动、健
2 强党的建设，发挥公司党组织领导核心和政 全工作机构，加强党的建设，发挥公司党组
治核心作用，把方向、管大局、保落实。 织领导核心和政治核心作用，把方向、管大
局、保落实，公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外:
3 收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
序 原条款 修订后条款
号
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上
公司所有，本公司董事会将收回其所得收 股份的，以及有中国证监会规定的其他情形
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 的除外。
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
4 个月时间限制。 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 质的证券。
的利益以自己的名义直接向人民法院提起 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
诉讼。 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
有责任的董事依法承担连带责任。 公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 公司与控股股东及其他关联方 第四十一条 控股股东、实际控制人及其他关
的资金往来，应当遵守以下规定： 联方与上市公司发生的经营性资金往来中，
（一）控股股东及其他关联方与公司发生的 不得占用上市公司资金。
经营性资金往来中，应当严格限制占用公司 公司不得以下列方式将资金直接或者间
资金。控股股东及其他关联方不得要求公司 接地提供给控股股东、实际控制人及其他关
为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费 联方使用：
5 用，也不得互相代为承担成本和其他支出； （一）为控股股东、实际控制人及其他关联
（二）公司不得以下列方式将资金直接或间 方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承
接地提供给控股股东及其他关联方使用： 担成本和其他支出；
1．有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股 （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含
东及其他关联方使用； 委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他
2．通过银行或非银行金融机构向关联方提 关联方使用，但公司参股公司的其他股东同
供委托贷款； 比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，
序 原条款 修订后条款
号
3．委托控股股东及其他关联方进行投资活 不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
动； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关
4．为控股股东及其他关联方开具没有真实 联方进行投资活动；
交易背景的商业承兑汇票； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联
5．代控股股东及其他关联方偿还债务； 方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，
6．中国证监会认定的其他方式。 以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显
（三）按规定向注册会计师如实提供公司与 有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、
控股股东及其他关联方的资金往来事项，并 预付款等方式提供资金；
认真履行信息披露义务。 （五）代控股股东、实际控制人及其他关联
方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依
6 依法行使下列职权: 法行使下列职权:
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经董
董事会审议后报股东大会审议通过： 事会审议后报股东大会审议通过：
7 （三）按照担保金额连续十二个月内累计计 （三）公司及其控股子公司对外担保总额，
算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供
50％，且绝对金额超过 5000 万元以上； 的任何担保；
第四十六条 公司召开股东大会的地点为公
司住所地或会议召集人根据实际情况需要 第四十六条 公司召开股东大会的地点为公
通知的其他地点。 司住所地或会议召集人根据实际情况需要通
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 知的其他地点。
开。公司应在保证股东大会合法、有效的前 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，
8 提下，通过各种方式和途径，优先提供网络 并应当按照法律、行政法规、中国证监会和
形式的投票平台等现代信息技术手段,为股 本章程的规定，采用安全、经济、便捷的网
东参加股东大会提供便利。股东通过上述方 络和其他方式为股东参加股东大会提供便
式参加股东大会的，视为出席。 利。股东通过上述方式参加股东大会的，视
股东通过网络或其他方式参加股东大会时， 为出席。
股东身份确认及表决权行使方式根据中国
证监会和上海证券交易所相关规定执行。
第五十条 第五十条
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到
9 请求 5 日内发出召开股东大会的通
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