证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2022－016
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2021年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
一、2021 年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年实现归属于母公司股东的净利润为743,468,498.44 元，其中：母公司净利润 576,391,697.03 元，按《公司章程》的规定，计提 10%法定盈余公积金 57,639,169.70 元。2021 年末母公司可供股东分配的利润为 3,649,494,326.18 元。
公司拟以 2021 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向
全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），本次派发红利总额为 224,737,183.20
元，剩余未分配利润计 518,731,315.24元结转下一年度。2021 年度公司不进行
资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第九次会议，以 11 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表如下独立意见：公司 2021 年度
利润分配预案充分考虑了公司财务状况、资金需求及未来发展等实际情况，分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害公司及股东的利益；董事会关于该利润分配预案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，相关决策程序合法有效；同意将公司利润分配预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段当前经营状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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