证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2021-027
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,399,269,356
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2624
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，部分外地董事、监事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长马沉重、董事王铁军、王辉、陈伟、
郭本锋、独立董事赵虎林出席了现场会议；独立董事李华杰以视频方式参会；
董事孟杰、冯可、独立董事宋公利、康卓因工作原因未出席会议。
伏云峰、高建英出席了现场会议；监事刘经纬以视频方式参会。
3、 董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,584 0.1883 361,700 0.0260
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,323,772 99.7894 2,945,584 0.2106 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,385,958,345 99.0487 13,001,011 0.9291 310,000 0.0222
8、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,272,072 99.7857 2,635,100 0.1883 362,184 0.0260
9、 议案名称：关于公司开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,396,246,172 99.7839 2,712,700 0.1938 310,484 0.0223
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2020 年度 36,305,599 92.4955 2,945,584 7.5045 0 0.0000
6 利润分配预案的议
案
8 关于续聘 2021 年度 36,253,899 92.3638 2,635,100 6.7134 362,184 0.9228
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案除议案 6 以外，均为普通表决事项，已获得出席股东大
会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，议案 6 已获得出席股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了见证，并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章
程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。
河南中原高速公路股份有限公司
2021 年 5 月 21 日
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