600020 沪市 中原高速

证券代码：600020        证券简称：中原高速    公告编号：2021-013

公司债代码：143213      公司债简称：17 豫高速

公司债代码：143495      公司债简称：18 豫高 01

公司债代码：143560      公司债简称：18 豫高 02

        河南中原高速公路股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 3 月 10 日

(二)  股东大会召开的地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号五楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,371,708,506

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          61.0361

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长马沉重、董事王铁军、王辉、陈伟、
  郭本锋、冯可、独立董事赵虎林、李华杰、宋公利、康卓出席会议；董事孟
  杰因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事

  伏云峰、高建英出席会议；监事刘经纬因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

 议案  议案名称        得票数        得票数占出席会议有效  是否当选
 序号                                    表决权的比例（%）

 1.01  马沉重      1,371,167,490          99.9605          是

 1.02  王铁军      1,369,759,585          99.8579          是

 1.03  王辉      1,369,759,588          99.8579          是

 1.04  陈伟      1,370,751,492          99.9302          是

 1.05  孟杰      1,370,751,490          99.9302          是

 1.06  郭本锋      1,370,751,489          99.9302          是

 1.07  冯可      1,370,144,591          99.8859          是

2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

 议案  议案名称        得票数        得票数占出席会议有效  是否当选
 序号                                    表决权的比例（%）

 2.01  赵虎林      1,370,789,488          99.9330          是

 2.02  李华杰      1,370,789,488          99.9330          是

 2.03  宋公利      1,371,051,123          99.9520          是

 2.04  康卓      1,371,121,128          99.9571          是

3、 关于选举公司第七届监事会监事的议案

 议案  议案名称        得票数        得票数占出席会议有效  是否当选
 序号                                    表决权的比例（%）

 3.01  王远征      1,371,051,124          99.9520          是

 3.02  王洛生      1,369,797,583          99.8606          是

 3.03  刘经纬      1,370,112,586          99.8836          是

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                      同意                反对        弃权

 序号  议案名称      票数      比例（%）  票数  比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）

 1.01  马沉重    11,149,317    95.3721

 1.02  王铁军    9,741,412    83.3287

 1.03  王辉    9,741,415    83.3288

 1.04  陈伟    10,733,319    91.8136

 1.05  孟杰    10,733,317    91.8136

 1.06  郭本锋    10,733,316    91.8136

 1.07  冯可    10,126,418    86.6221


 2.01  赵虎林    10,771,315    92.1386

 2.02  李华杰    10,771,315    92.1386

 2.03  宋公利    11,032,950    94.3767

 2.04  康卓    11,102,955    94.9755

 3.01  王远征    11,032,951    94.3767

 3.02  王洛生    9,779,410    83.6538

 3.03  刘经纬    10,094,413    86.3483

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。上述议案均需要单独统计中小投资者计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、 律师见证结论意见：

  北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
                                        河南中原高速公路股份有限公司
                                                      2021 年 3 月 11 日