证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2020-039
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。
原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系 2013年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企
业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），
2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执
照》。注册地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。
中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK国际会计组织的成员所。
是否从事过证券服务业务：是
2.人员信息
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至 2019 年末中勤万信拥有从业人员
1,294 人，其中合伙人 69 人、注册会计师 481 人,从事过证券服务业务的注册会
计师 132 人。
3.业务信息
中勤万信 2019 年度总收入为 36,715 万元，审计业务收入为 32,625 万元，
证券业务收入为 7,316 万元，截止 2019 年 12 月 31 日净资产为 3,078.15 万元。
2019 年审计公司 4,300 家，上市公司年报审计 34 家，上市公司年报审计收费总
额 3,382.40 万元，上市公司资产均值 625,842.17 万元，具有涉及上市公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
职业风险基金计提：（2019 年 12 月 31 日）3,632 万元
职业风险基金使用：0
职业保险累计赔偿限额：8,000 万元
职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是；
5.执业信息
中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具有多年的上市公司年报审计、重大资产重组、IPO 申报审计经验等，具备相应专业胜任能力。
6.诚信记录
中勤万信最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 3 次，未受到刑事处罚
和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：张宏敏，注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公
司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
质量控制复核人：王晓清，注册会计师，2000 年起从事注册会计师业务，至今为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、新光圆成股份有限公司等多家上市公司提供过质量控制复核。
拟签字注册会计师：陈铮，注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，至今为河南安彩高科股份有限公司、智度投资股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
质量控制复核人王晓清、拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师陈铮最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
本期审计费用及定价原则，较上一期审计费用的同比变化等情况：
审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2020-2024 年年度财务与内部
控制审计总费用为 889 万元。2020 年审计费用 165 万元（含途中差旅和工作地
住宿费），其中：年度财务会计报表审计费用 126 万元，内控审计费用 39 万元。较上期同比减少 12.72%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2011 年 12 月 22 日
经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（下期出资时间为 2020 年 12 月 31 日。企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
会计师事务所连续服务年限：公司自 2012 年，公司以公开招标方式聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务的外部审计机构，截至 2019年底，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 8 年，签字项目合伙人杨华已连续签字 1 年、签字注册会计师蒋晓明已连续签字 1 年。
（二）拟变更会计师事务所的具体原因
公司以公开招标形式聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构已到期。
公司就变更审计机构事项与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，双方对此无异议。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间勤勉尽职，始终坚持独立审计的原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）做出的贡献表示衷心的感谢。
（三）公司不存在以下特殊事项
公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中不存在异议，前后任会计师就公司以下事项进行了充分沟通，情况如下：
（1）未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题；
（2）与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧；
（3）未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。
三、本次变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
经过充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为本次聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的招标程序合法合规，中标单位中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有规定的相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。建议聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的提议，同意将该事项提交公司董事会讨论。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
认为本次聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的中标单位中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有规定的相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的需要。公司本次变更会计师事务所理由正当，审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于上述原因，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，根据招标文件，费用为人民币 165 万元（含途中差旅和工作地住宿费），其中财务审计费用 126 万元，内部控制审计费用 39 万元。同意将此事项提交股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2020 年 10 月 30 日，公司第六届董事会第三十六次会议以 11 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意将公司审计机构和内部控制审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），并由其担任公司 2020 年年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日
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