证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2020－010
公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2020年4月29日上午在公司会议室以现场结合视频的表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于 2020 年 4 月 17 日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2019 年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度履行社会责任报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年度履行社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2019 年实现净利润 1,265,481,192.16 元，计提 10%法定公积金126,548,119.22 元，2019 年实现的可供股东分配的利润为 1,138,933,072.94元。加上母公司 2019 年年初未分配利润余额 3,114,687,760.99 元，扣除已支付
的 2018 年度普通股股利 244,963,545.56 元、优先股股利 147,228,500.00 元，
2019 年永续债股利 26,201,527.77 元，2019 年年末可供股东分配的利润余额为3,835,227,260.60 元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分
红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定，公司 2019 年度利润分配预案如下：公司拟以 2019 年末普通股总股本
2,247,371,832 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 0.58 元（含
税），本次派发红利总额为 130,347,566.26 元，公司剩余未分配利润计1,329,801,164.49 元结转下一年度。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于 2019 年度利润分配预案的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（九）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《企业会计准则第 14 号一一收入》(财会(2017)22 号)及《关于
修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），公司董事会同意对会计政策进行相应变更。执行新收入准则和新财务报表格式预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十一）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十二）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2019 年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十三）审议通过《关于公司 2020 年预计日常关联交易的议案》
本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2020 年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十四）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2020 年第一季度报告于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十五）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十六）审议通过《关于申请注册发行长期含权中期票据（永续中票）的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《申请注册发行长期限含权中期票据（永续中票）的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十七）审议通过《关于全资子公司河南英地置业有限公司对外捐赠的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于全资子公司河南英地置业有限公司对外捐赠的公告》于本公告日
刊登在上海证券交易所网站。
（十八）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
同意于 2020 年 5 月 22 日上午 9:30 在郑州市郑东新区农业南路 100 号 501
室召开公司 2019 年年度股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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