证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－022
优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2018年4月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2018年4月13日以专人或传真、电子邮件
方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，同意将该议
案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》，同意将该
议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《2017 年度独立董事述职报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网
站。
（四）审议通过《关于公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》于本公告日刊登在上海
证券交易所网站。
（五）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议
案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司2017年年度报告及其摘要于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（六）审议通过《关于公司2017年度履行社会责任报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《2017 年度履行社会责任报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网
站。
（七）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，同意将该议案
提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意将该议案
提交公司2017年年度股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2017 年实现净利润 902,918,965.31 元，计提 10%法定公积金90,291,896.53元，2017年实现的可供股东分配的利润为812,627,068.78元。加上母公司2017年年初未分配利润余额2,515,194,613.65元，扣除已支付的2016年度普通股股利197,768,724.38元及优先股股利270,276,200.00元，2017年年末可供股东分配的利润余额为2,859,776,758.05元。
按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，公司将以现金方式支付2017
年6月29日至2018年6月28日期间3,400万股优先股（每股面值100元）的
固定股息197,200,000元（即34亿元×5.8%）。
根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，公司2017年度
利润分配预案如下：
第一步分配：以2017年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，按当年
实现的可供普通股股东分配的利润902,631,871.01元（合并报表口径的净利润-
少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即优先股股息））的15%计
算，以现金方式向普通股股东派发股利135,394,780.65元。
第二步分配:2017 年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股
东派发15%现金股利后为当年实现的剩余利润计767,237,090.36元，按照《非
公开发行募集说明书》的约定，优先股股东与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润 50% （计 383,618,545.18 元）的分配。以 2017 年末普通股总股本2,247,371,832股、优先股模拟折股数1,297,709,923股（每2.62元摸拟折合1股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利243,191,433.11元，以现金方式向优先股股东派发股利140,427,112.06元。
综上，以2017年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，公司以现金方
式共向普通股股东派发股利共计 378,586,213.76 元，即：向普通股股东每 10
股派发现金1.68元（含税）。以2017年末优先总股本34,000,000股为基数，公
司以现金方式向优先股股东派发股利共计337,627,112.06元，其中：固定股息
197,200,000元将于 2018年 6月 29日发放，参与剩余利润分配的部分
140,427,112.06元将与普通股股东的利润分配同步进行。
公司剩余未分配利润计456,694,745.19元结转下一年度。2017年度公司不
进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》，同意将该议案
提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2017年发布的《关于印发〈企业会计准则第42号--持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修
订〈企业会计准则第16号--政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）和《关
于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）有关要求，公
司董事会同意对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司关于会计政策变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十一）审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计
机构并确定其报酬的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机
构及内部控制审计机构，费用为人民币207万元（含途中差旅和工作地住宿费），
其中财务审计费用152万元，内部控制审计费用55万元。
公司独立董事对该项议案出具了事前确认函。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《公司2017年度内部控制审计报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网
站。
（十三）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《2017 年度内部控制评价报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网
站。
（十四）审议通过《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》
本议案为关联事项，关联董事王辉先生、陈伟先生回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2018 年预计日常关联交易公告》于本公告日刊登在上海证券交易所
网站。
（十五）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司2018年第一季度报告于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十六）审议通过《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《河南中原高速公路股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》和《河南中原高速公路股份有限公司章程》（2018年4月修订）于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（十七）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
同意于2018年5月18日上午9：30在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑
开分公司会议室召开公司2017年年度股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券
交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2018年4月27日
