600019 沪市 宝钢股份

证券代码：600019            证券简称：宝钢股份          公告编号：临 2023-076

              宝山钢铁股份有限公司

        第八届监事会第三十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）会议召开符合有关法律、法规情况

    本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 157 条规定，监
事可以提议召开临时监事会会议。

    根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据
上述规定，以书面投票表决的方式于 2023 年 11 月 9 日召开临时监
事会。

    公司于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件和书面方式发出召开监事
会的通知及会议资料。

    （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会通过以下决议:

    （一）关于审议董事会“关于沙特厚板项目投资决议的议案”的提案

    全体监事一致通过本提案。

    （二）关于审议董事会“关于聘任公司审计部部长的议案”的提案

    全体监事一致通过本提案。

  特此公告。


证券代码：600019            证券简称：宝钢股份          公告编号：临 2023-076

                                宝山钢铁股份有限公司监事会
                                          2023 年 11 月 10 日