600019 沪市 宝钢股份

证券代码：600019            证券简称：宝钢股份          公告编号：临 2023-040

              宝山钢铁股份有限公司

        第八届监事会第三十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
  根据朱永红、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规
定，以书面投票表决的方式于 2023 年 6 月 16 日召开临时监事会。
  公司于2023年6月12日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

    （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议通过以下决议:

    （一）关于审议董事会“关于高级管理人员 2022 年度绩效评价
结果及薪酬结算的议案”的提案

    全体监事一致通过本提案。

    （二）关于审议董事会“关于增选公司第八届董事会独立董事及调整专门委员会成员的议案”的提案

    全体监事一致通过本提案。

    （三）关于审议董事会“关于公司向鲁宝钢管增资的议案”的提

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案

    全体监事一致通过本提案。

  特此公告。

                                宝山钢铁股份有限公司监事会
                                          2023 年 6 月 16 日