证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-072
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、吴小弟、姚林龙、解旗董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时董事会。
公司于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
（一）同意《关于回购注销第三期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案》
根据公司第三期限制性股票计划有关规定，结合近期人员变动，同意公司按照授予价格 4.29 元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购调动、退休的 24 名激励对象尚未达到解除限售条件的限制性股
票 5,179,750 股；同意公司按照授予价格 4.29 元/股，回购辞职的 3
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名激励对象尚未达到解除限售条件的限制性股票 810,000 股。上述股票回购后，公司将进行注销处理。本次回购注销后，公司总股本减少5,989,750 股，注册资本相应减少 5,989,750 元；同时，公司将对《公司章程》做相应修改。
公司授权一名或多名执行董事办理本次限制性股票回购注销具体事宜，包括但不限于修改《公司章程》、注册资本变更登记手续。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
（二）同意《关于宝武财务公司吸收合并马钢财务公司相关事项的议案》
公司控股子公司宝武集团财务有限责任公司（以下称“宝武财务公司”）拟吸收合并马钢集团财务有限公司（以下称“马钢财务公司”）。吸收合并完成后，由宝武财务公司承继马钢财务公司资产、负债、业务和人员，马钢财务公司原股东马钢（集团）控股有限公司及马鞍山钢铁股份有限公司成为宝武财务公司股东，马钢财务公司注销，宝钢股份不再控股宝武财务公司。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临 2022-075）
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。
关联董事高祥明、姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案并将本议案提交股东大会审议。
（三）批准《关于湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目可研方案的议案》
以炼钢产能指标、能耗指标等外部政策落实为前提，批准湛江钢铁零碳高等级薄钢板工厂项目。
全体董事一致通过本议案。
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（四）批准《关于制定<碳减排碳中和推进管理办法>的议案》
随着宝钢股份碳减排碳中和工作的深入与推进，同时基于相关政策规范要求，批准公司制定《碳减排碳中和推进管理办法》，对公司碳减排碳中和工作进行系统性规范。
全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任盛志平先生为公司证券事务代表。
全体董事一致通过本议案。
（六）批准《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
董事会召集公司 2022 年第四次临时股东大会，该股东大会于
2022 年 12 月 1 日在上海召开。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日
附件：证券事务代表简历
盛志平 先生
1983 年 10 月生，中国国籍，宝钢股份证券事务代表，工程师。
盛先生2009年7月加入宝钢，曾任热轧厂二热轧分厂技术协理、区域工程师，董事会秘书室投资者关系管理师，2019 年 1 月起任董事会秘书室投资者关系主任管理师。
盛先生 2006 年 6 月毕业于西安交通大学，2009 年 3 月获得上海
交通大学硕士学位。
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