证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-008
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、盛更红、姚林龙、周学东董事提议，公司第八届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。
公司于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会
的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议通过以下决议:
批准《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理盛更红先生的提名，公司董事会聘请吴军先生任公司副总经理。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
全体董事一致通过本议案。
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特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2022 年 4 月 10 日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2022-008
附件：吴军先生简历
吴军
1968 年 1 月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司党委常委、
副总经理、中央研究院（技术中心）院长（主任）、党委书记，高级工程师。
吴先生具有丰富的战略规划、企业管理、科研管理经验。1997年 12 月加入宝钢，历任宝钢研究院（技术中心）汽车用钢研究所副所长，宝钢股份战略管理部副部长、副部长（主持工作）、部长（期间同时担任宝钢集团规划发展部钢铁规划总监），宝钢股份规划与科技部部长，中央研究院（技术中心）党委书记、常务副院长（常务副主任）、院长（主任）等职务。2019 年 3 月起任宝钢股份总经理助理、中央研究院（技术中心）院长（主任）、党委副书记（2020 年 5月起任），2022 年 2 月起任宝钢股份党委常委、中央研究院（技术
中心）党委书记（2022 年 3 月起任），2022 年 4 月起任宝钢股份副
总经理。
吴先生 1994 年 3 月毕业于东北大学矿物加工工程专业，获硕士
学位，1998 年 4 月毕业于华东理工大学化学工程专业，获工学博士学位。
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