证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2021-098
宝山钢铁股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（国务院令第 746 号）要求，公司规范经营范围表述，将《公司章程》经营范围区分为一般经营项目和许可经营项目。根据国资委《关于进一步深化法治央企建设的意见》（国资发法规规〔2021〕80 号）要求，公司将总法律顾问制度写入《公司章程》，持续推进公司依法经营、合规管理。根据国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》（国资厅发改革〔2021〕32 号）精神，公司重点落实董事会六项职权，对《公司章程》董事会职权条款作相应修订。本次
修订已经公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第八届董事会第九次会议
审议同意，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。本次修订内容如下：
《公司章程》原条款 修订后条款
11.公司的经营宗旨是： 11.公司的经营宗旨是：
坚持绿色制造，打造钢铁精 坚持绿色制造，打造钢铁精
品，提供超值服务，追求和谐发展。 品，提供超值服务，追求和谐发展。
为推动全面加强合规管理，提 为推动全面加强合规管理，提
升依法合规经营管理水平，……以 升依法合规经营管理水平，……以
及国际条约、规则等要求。 及国际条约、规则等要求。
公司实行总法律顾问制度，设
总法律顾问 1 名，发挥总法律顾问
在经营管理中的法律审核把关作
用 ，推进公司依法经营、合规管
理。
12.公司的经营范围为：钢铁 12.公司的经营范围为：
冶炼、加工，电力、煤炭、工业气 一般项目：钢、铁冶炼；钢压体生产、码头、仓储、运输等与钢 延加工；常用有色金属冶炼；有色铁相关的业务，技术开发、技术转 金属压延加工；煤炭及制品销售；让、技术服务和技术管理咨询服 金属矿石销售；金属材料销售；高
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务，汽车修理，商品和技术的进出 品质特种钢铁材料销售；特种设备口，[有色金属冶炼及压延加工， 销售；再生资源销售；销售代理；工业炉窑，金属矿石、煤炭、钢铁、 技术服务、技术开发、技术咨询、非金属矿石装卸、港区服务，水路 技术交流、技术转让、技术推广；货运代理，水路货物装卸联运，船 化工产品生产（不含许可类化工产舶代理，国外承包工程劳务合作， 品）；化工产品销售（不含许可类国际招标，工程招标代理，国内贸 化工产品）；基础化学原料制造（不易，对销、转口贸易，废钢，煤炭， 含危险化学品等许可类化学品的燃料油，化学危险品（限批发）] 制造）；普通货物仓储服务（不含（限分支机构经营）、机动车检验 危险化学品等需许可审批的项
检测服务，环境保护监测，化工原 目）；国内货物运输代理；国内集
料及产品的生产和销售。 装箱货物运输代理；非居住房地产
公司的经营范围以公司登记 租赁；土地使用权租赁；机械设备
机关核准的项目为准。 租赁；运输设备租赁服务；船舶租
赁；特种设备出租；绘图、计算及
测量仪器制造；绘图、计算及测量
仪器销售；企业管理咨询；环境保
护监测；招投标代理服务。
许可项目：危险化学品生产；
危险化学品经营；危险废物经营；
发电业务、输电业务、供（配）电
业务；港口经营；道路货物运输（不
含危险货物）；道路危险货物运输；
特种设备制造；机动车检验检测服
务；机动车修理和维护；货物进出
口；技术进出口；代理进出口；金
属废料和碎屑加工处理。
公司的经营范围以公司登记
机关核准的项目为准。
《公司章程》原条款 修订后条款
105.董事会行使下列职权： 105.董事会行使下列职权：
…… ……
（3）决定公司的经营计划和 （3）决定公司的发展规划、
投资方案； 新业务培育方案、经营计划和投资
…… 方案；
（17）决定公司因本章程第 ……
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22 条第(3)项、第(5)项、第(6)项 （17）决定公司因本章程第
规定的情形收购本公司股份的事 22 条第(3)项、第(5)项、第(6)项
项； 规定的情形收购本公司股份的事
（18）法律、行政法规、部门 项；
规章或本章程授予的其他职权。 （18）制订《工资总额管理办
法》，提出工资总额年度预算方案、
确定清算结果、监测有关指标执行
情况、统筹推进收入分配制度改
革，提高人工成本竞争力；
（19）法律、行政法规、部门
规章或本章程授予的其他职权。
108. 董事会应建立科学、民 108.董事会应建立科学、民
主、高效的重大事项决策机制，并 主、高效的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则。董事会决定 制定董事会议事规则。董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司 公司重大问题，应当事先听取公司
党委的意见。 党委的意见。董事会审议事项涉及
法律问题的，总法律顾问应当列席
并提出法律意见。
本次修订除上述条款发生变更外，其他内容不变,其中《公司章程》第 12 条经营范围一般项目和许可项目的表述，最终以上海市市场监督管理局核准确认内容为准。
本次修订尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
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