600019 沪市 宝钢股份

 证券代码：600019          证券简称：宝钢股份            公告编号：临 2021-014

                宝山钢铁股份有限公司

        第七届监事会第三十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况

  （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  （二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第 156 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。

  根据朱永红监事、朱汉铭监事的提议，公司第七届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。

  公司于2021年 1月20日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。

  （三）本次监事会应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。

    二、监事会会议审议情况

  本次监事会通过以下决议:

  (一）关于审议董事会“关于聘任公司总经理的议案”的提案
  全体监事一致通过本提案。

  （二）关于审议董事会“关于增选公司第七届董事会董事及调整执行董事、专门委员会成员的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  （三）关于审议董事会“关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。


证券代码：600019          证券简称：宝钢股份            公告编号：临 2021-014

  特此公告。

                                宝山钢铁股份有限公司监事会
                                          2021 年 1 月 25 日