上海国际港务（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第三届董事会第三十四次会议于 2023 年 3 月 31 日在国际港务大厦（上海市东大
名路 358 号）会议室，以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023
年 3 月 24 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 11 名，实际参
加表决董事 11 名。会议由董事长顾金山先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于上港集团 2022 年度财务决算报告的议案》，并同意提
交股东大会审议。
同意：11 弃权：0 反对：0
二、审议通过了《上港集团 2022 年度利润分配方案的议案》。
董事会同意公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，对母公司实现的净利润人民币 7,230,118,307.20 元提出以下利润分配方案：
（1）提取法定公积金 10%，为人民币 723,011,830.72 元。提取后的可分配利
润为人民币 6,507,106,476.48 元。
（2）将提取后的可分配利润人民币 6,507,106,476.48 元的 50%，按照持股比
例向全体股东进行分配。
（3）截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 23,284,144,750 股，以此计算，
每 10 股派发现金红利人民币 1.40 元（含税）。2022 年度公司现金分红金额占合并
报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 18.93%。
实施上述利润分配方案，合计拟派发现金红利人民币 3,259,780,265 元（含税），剩余未分配利润结转 2023 年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：11 弃权：0 反对：0
关于本议案具体公告内容详见 2023 年 4 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团2022 年年度利润分配方案公告》。
独立董事意见：按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关强化现金分红的相关政策要求，我们认为董事会提出的公司 2022 年度利润分配方案，综合考虑了公司所处行业特点、战略发展规划和资金需求等因素，符合公司的实际经营状况和《公司章程》等有关分红政策规定，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的行为；董事会就此议案的决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意该利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
独立董事：张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩
三、审议通过了《上港集团关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务
全年额度的议案》。
董事会同意 2023 年度公司（含合并报表范围内子公司）预计在关联方上海银行股份有限公司（以下简称：“上海银行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称：“邮储银行”）存贷款等业务全年额度为：在上海银行日存款余额不超过人民币 120 亿元，授信最高额不超过人民币 100 亿元；在邮储银行日存款余额不超过人民币 60 亿元，授信最高额不超过人民币 100 亿元；同意提请股东大会授权公司总裁在上述额度范围内，根据实际需要实施存贷款等业务的相关具体事宜，并签署相关协议等文件。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：10 弃权：0 反对：0
本项议案涉及关联交易，关联董事顾金山先生回避表决。
关于本议案具体公告内容详见 2023 年 4 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告》。
独立董事意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联法人的认定，上海银行、邮储银行分别为本公司关联法人，公司（含合并报表范围内子公司）在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务构成本公司关联交易。公司（含合并报表范围内子公司）在上海银行、邮储银行开展存贷款等业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，参照上海银行、邮储银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩
四、审议通过了《上港集团 2022 年度董事会工作报告》，并同意提交股东大
会审议。
同意：11 弃权：0 反对：0
五、通报了《上港集团董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
《上港集团董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》于 2023 年 4 月 4 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、通报了《上港集团 2022 年度独立董事述职报告》。
《上港集团 2022 年度独立董事述职报告》于 2023 年 4 月 4 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《上港集团 2022 年年度报告及摘要》，并同意提交股东大会
审议。
同意：11 弃权：0 反对：0
上港集团 2022 年年度报告全文于 2023 年 4 月 4 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn），年报摘要于 2023 年 4 月 4 日刊登于《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过了《上港集团 2022 年可持续发展报告》。
同意：11 弃权：0 反对：0
《上港集团 2022 年可持续发展报告》于 2023 年 4 月 4 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《上港集团 2022 年度内部控制评价报告》。
董事会同意《上港集团 2022 年度内部控制评价报告》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“普华永道事务所”）对该报告进行了审核并出具了《上港集团内部控制审计报告（2022 年度）》。
同意：11 弃权：0 反对：0
《上港集团 2022 年度内部控制评价报告》和《上港集团内部控制审计报告
（2022 年度）》于 2023 年 4 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘普华永道事务所为公司 2023 年度的审计机构，由普华永道事务所承担公司 2023 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，对于普华永道事务所 2023 年度的审计报酬，拟控制在人民币 900 万元之内。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：11 弃权：0 反对：0
关于本议案具体公告内容详见 2023 年 4 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团续聘会计师事务所公告》。
独立董事意见：普华永道事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在其为公司2022 年度提供审计服务的工作中，能够遵循相关法律法规要求开展工作，履行了审计机构的责任和义务。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意续聘普华永道事务所为公司 2023 年度的审计机构，由其承接公司 2023年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张建卫、邵瑞庆、曲林迟、刘少轩
十一、审议通过了《上港集团 2022 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情
况报告》。
董事会同意上港集团 2022 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬，同意将上港集团 2022 年董事（不包括独立董事）、监事年度薪酬情况提交股东大会审议。
（1）对董事长顾金山先生 2022 年度薪酬情况进行表决（顾金山先生回避表决）
同意：10 弃权：0 反对：0
（2）对董事、总裁严俊先生 2022 年度薪酬情况进行表决（严俊先生回避表决）
同意：10 弃权：0 反对：0
（3）对董事庄晓晴女士 2022 年度薪酬情况进行表决（庄晓晴女士回避表决）
同意：10 弃权：0 反对：0
（4）对监事陈东利先生 2022 年度薪酬情况进行表决
同意：11 弃权：0 反对：0
（5）对监事刘贲先生 2022 年度薪酬情况进行表决
同意：11 弃权：0 反对：0
（6）对副总裁方怀瑾先生 2022 年度薪酬情况进行表决
同意：11 弃权：0 反对：0
（7）对副总裁王海建先生 2022 年度薪酬情况进行表决
同意：11 弃权：0 反对：0
（8）对副总裁、董事会秘书丁向明先生 2022 年度薪酬情况进行表决
同意：11 弃权：0 反对：0
（9）对副总裁任锐先生 2022 年度薪酬情况进行表决
同意：11 弃权：0 反对：0
（10）对副总裁杨智勇先生 2022 年度薪酬情况进行表决
同意：11 弃权：0 反对：0
（11）对纪委书记邹郁先生 2022 年度薪酬情况进行表决
同意：11 弃权：0 反对：0
（12）对副总裁张欣先生 2022 年度薪酬情况进行表决
同意：11 弃权：0 反对：0
（13）对副总裁张敏先生 2022 年度薪酬情况进行表决
同意：11 弃权：0 反对：0
（14）对副财务总监余伟先生
查看PDF原文
