证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－009
日照港股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董 事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订、制订了部 分治理制度，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等新规，结合实 际情况，对现行《公司章程》（以下简称“章程”）部分条款进行修订，并对有 关条款序号做相应调整，具体如下：
修改前 修改后
第42条 公司下列对外担保行为， 第42条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； 经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的30%以 或超过最近一期经审计总资产的30%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保 （三）最近十二个月内担保金额累
对象提供的担保； 计计算超过公司最近一期经审计总资产
（四）单笔担保额超过最近一期经 30%的担保；
审计净资产10%的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保
（五）对股东、实际控制人及其他 对象提供的担保；
修改前 修改后
关联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其他
关联方提供的担保。
第47条 独立董事有权向董事会提 第47条 独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。对独立董事要求 议召开临时股东大会，但应当取得全体召开临时股东大会的提议，董事会应当 独立董事的过半数同意。对独立董事要根据法律、行政法规和本章程的规定， 求召开临时股东大会的提议，董事会应在收到提议后10日内提出同意或不同意 当根据法律、行政法规和本章程的规定，召开临时股东大会的书面反馈意见。 在收到提议后10日内提出同意或不同意
董事会同意召开临时股东大会的， 召开临时股东大会的书面反馈意见。
将在做出董事会决议后的5日内发出召 董事会同意召开临时股东大会的，开股东大会的通知；董事会不同意召开 将在做出董事会决议后的5日内发出召临时股东大会的，将说明理由并公告。 开股东大会的通知；董事会不同意召开
独立董事向公司董事会提议召开临 临时股东大会的，将说明理由并公告。时股东大会的程序，按照相关规定执行。 独立董事向公司董事会提议召开临
时股东大会的程序，按照相关规定执行。
第83条 董事、监事候选人名单以 第83条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。单独或 提案的方式提请股东大会表决。单独或者合并持有公司3%以上股份的股东享有 者合并持有公司3%以上股份的股东享有董事、监事提名权，有权提名董事、监 董事、监事提名权，有权提名董事、监事候选人，经董事会、监事会审议通过 事候选人，经董事会、监事会审议通过后，由董事会、监事会分别提交股东大 后，由董事会、监事会分别提交股东大会审议。对于独立董事候选人，应按照 会审议。
法律法规及部门规章的有关规定执行。 公司独立董事候选人的提名采取下
董事会、监事会可以向股东大会提 列方式：（1）董事会以形成决议的方式出董事、监事候选人。董事会、监事会 提名；（2）监事会以形成决议的方式提应当事先向股东提供候选董事、监事的 名；（3）单独或者合计持有公司已发行
修改前 修改后
简历和基本情况。 股份1%以上的股东提名。依法设立的投
资者保护机构可以公开请求股东委托其
代为行使提名独立董事的权利。
被提名为公司独立董事的人选需具
有相关法律、行政法规、规范性文件、
本章程及其他公司规定中所明确的任职
资格。
董事会、监事会可以向股东大会提
出董事、监事候选人。董事会、监事会
应当事先向股东提供候选董事、监事的
简历和基本情况。
第 101 条根据《党章》规定，经 第 101 条根据《党章》规定，经
上级党组织批准，设立中共日照港股份 上级党组织批准，设立中共日照港股份有限公司委员会。同时，根据有关规定， 有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中共日照港股份有限公司纪律检查 设立中共日照港股份有限公司纪律检查
委员会。 委员会。公司党组织关系隶属中共山东
港口日照港集团有限公司委员会。
第 102 条公司党组织领导班子根 第 102 条公司党组织领导班子根
据《中国共产党章程》《中国共产党国 据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层党组织条例（试行）》等规 有企业基层党组织条例（试行）》等规
定，按照管理权限配备。 定，按照管理权限配备。单位领导班子
成员原则上不超过 9 人，设党委书记 1
人、副书记 1 人，设纪委书记 1 人。
第 104 条 公司党委发挥领导作 第104条公司党委发挥领导作用，
用，把方向、管大局、促落实，依照规 把方向、管大局、保落实，依照规定讨
修改前 修改后
定讨论和决定公司重大事项。重大经营 论和决定公司重大事项。重大经营管理管理事项须经党委研究讨论后，再由董 事项须经党委研究讨论后，再由董事会
事会或者经理层作出决定。 或者经理层作出决定。
第 108 条董事由股东大会选举或 第 108 条董事由股东大会选举或
更换，并可在任期届满前由股东大会解 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 除其职务。董事任期三年，任期届满可
连选连任。 连选连任，但独立董事连续任职不得超
董事任期从就任之日起计算，至本 过六年。
届董事会任期届满时为止。董事任期届 董事任期从就任之日起计算，至本满未及时改选，在改选出的董事就任前， 届董事会任期届满时为止。董事任期届原董事仍应当依照法律、行政法规、部 满未及时改选，在改选出的董事就任前，门规章和本章程的规定，履行董事职务。 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定，履行董事职务。
第 116 条独立董事应按照法律、 第 116 条独立董事必须具有并保
行政法规、中国证监会和证券交易所的 持独立性，独立履职职责，不受公司及
有关规定执行。 公司主要股东、实际控制人等单位或个
人的影响。独立董事的任职资格、任免
程序、职责权限、履职方式、任职期限、
履职保障等按照法律、行政法规、中国
证监会、证券交易所和公司的有关规定
执行。
第 119 条（八）在股东大会授权范 第 119 条（八）在股东大会授权范
围内，决定公司对外投资、收购出售资 围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 产、资产抵押、对外担保事项、委托理
修改前 修改后
财、关联交易等事项。 财、关联交易、对外捐赠等事项。
第 122 条董事会对于对外投资、 第 122 条董事会对于对外投资、
收购出售资产、资产抵押、委托理财的 收购出售资产、资产抵押、委托理财、
权限为： 对外捐赠的权限为：
（一）审议批准单项投资额不超过 （一）审议批准单项投资额不超过
公司最近一期经审计总资产 10%-30%或 公司最近一期经审计总资产 10%-30%或就同一标的在 12 个月内累计投资金额 就同一标的在 12个月内累计投资金额不
不超过公司最近一期经审计总资产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产
10%-30%的投资方案。 10%-30%的投资方案。
…… ……
第 145 条公司董事会设立战略委 第 145 条公司董事会设立战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会等 与考核委员会、关联交易控制委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责， 专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 案应
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