证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2023－004
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01
日照港股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的通知于2023年3月20日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易和续聘会计师事务所事项已取得独立董事的事前认可。2023年3月30日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.审议通过《2022 年年度报告》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
董事、监事、高管人员对《2022 年年度报告》签署了书面确认意见。
年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
5.审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6.审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《2023 年度财务预算报告》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于制定 2023 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见（内容详见上海证券交易所网站上披露的《日照港股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，下同）。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于制定 2023 年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
10.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案内容详见《日照港股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临 2023-006）。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于制定 2023 年度生产经营计划的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
在确保安全生产的前提下，完成吞吐量 3.87 亿吨，营业收入 82.55 亿元，净利
润 8.61 亿元，归属于母公司所有者净利润 7.50 亿元，资产投资 48 亿元，股权投资
32 亿元；持续优化上市公司治理水平，继续保持港口快速健康发展的良好态势。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于制定 2023 年度资金借款计划的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据公司 2023 年生产经营计划，预计需要融资 90 亿元。本议案有效期至下一
年度审议资金借款计划的董事会会议召开之日。董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。
本议案需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
2022 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含
税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派
发现金红利 123,026,155.52 元（含税）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及利润分配情况详见《日照港股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（临 2023-003）。
本议案需提交股东大会审议。
14.审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
15.审议通过《2022 年度企业社会责任报告》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
16.审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及续聘审计机构具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-007）。
本议案需提交股东大会审议。
17.审议通过《关于公司对外担保情况的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
2022 年度内，公司及下属子公司不存在对外担保情况。
独立董事对公司对外担保事项发表了专项说明和独立意见。
18.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
董事会认为本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律、法规相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2023-008）。
19.审议通过《关于计提辞退福利费用的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于计提辞退福利费用的公告》（临 2023-009）。
20.审议通过《关于预计 2023 年度日常经营性关联交易的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对， 0票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计2023年度日常经营性关联交易的公告》（临2023-010）。
本议案需提交股东大会审议。
21.审议通过《关于预计2023年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》
表决结果：10 票同意， 0票反对， 0票弃权。
关联董事吕海鹏回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计 2023 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临 2023-011）。
22.审议通过《关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对， 0票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的公告》（临2023-012）。
本议案需提交股东大会审议。
23.审议通过《关于预计 2023 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联
交易事项的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对， 0票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》（临2023-013）。
本议案需提交股东大会审议。
24.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对， 0票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告》。
25.审议通过《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对， 0票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及具体情况详见《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权暨关联交易的公告》（临 2023-014）。
本议案需提交股东大会审议。
26.审议通过《关于调整董事会成员的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整部分董事、监事成员及聘任高级管理人员的公告》（临 2023-015）。
本议案需提交股东大会审议。
27.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整部分董事、监事成员及聘任高级管理人员的公告》（临 2023-015）。
28.审议通过《关于调整内部组织机构的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
调整后组织机构为：办公室（党委办公室、总经理办公室）、证券部（董事会办公室）、纪委机关、党委组织部（人力资源部）、党群工作部、企业发展部、生产业务部、财务部、安全环保部、法务审计部（党委巡察办）、科技信息部、客户服务中心、服务保障中心、招标采购中心、应急救援中心、网络数据中心、技术创新中心、党校。
29.审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：11 票同意， 0票反对， 0票弃权。
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