600017 沪市 日照港

证券代码：600017        证券简称：日照港          公告编号：2022-044
债券代码：143356        债券简称：17 日照 01

债券代码：143637        债券简称：18 日照 01

              日照港股份有限公司

      2022 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

 （一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 16 日

 （二）股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室
 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                    10

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          1,531,543,773

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          49.7957

 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.公司在任董事 10 人，出席 10 人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
  2.公司在任监事 6 人，出席 6 人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；

  3.公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议，其他非董事高管 2人列席了会议（以通讯方式参会的，视为出席/列席会议）。
二、议案审议情况
 （一）累积投票议案表决情况

  1.关于调整董事会成员的议案


议案序号  议案名称  得票数          得票数占出席会议有 是否当选

                                      效表决权的比例（%）

1.01      周涛        1,531,007,176            99.9650 是

1.02      范黎波      1,531,058,377            99.9683 是

  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名称        同意              反对            弃权

 序号              票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1.01  周涛      4,599,803 89.5531

1.02  范黎波    4,651,004 90.5499

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  上述议案为普通决议议案，采用累积投票制方式表决。
三、律师见证情况

  （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所

  律师：刘沣鲁、法东

  （二）律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、上网公告文件

  北京市君合（青岛）律师事务所关于日照港股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。
五、报备文件

  日照港股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

  特此公告。

                                            日照港股份有限公司董事会
                                                2022 年 9 月 17 日