证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2020-21
债券代码：143356 债券简称：17 日照 01
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01
日照港股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 4 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,445,709,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 47.0049
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事王玉福先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事李怀任因公请假，未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书、证券部部长陈鹏出席了本次会议，其他非董事高管 1 人
列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,443,738,038 99.8636 1,849,727 0.1279 122,100 0.0085
2、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
3、议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
4、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
5、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
6、议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
7、议案名称：关于制定 2020 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 1,439,616,788 99.5785 6,027,977 0.4169 65,100 0.0046
8、议案名称：关于制定 2020 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 1,439,616,788 99.5785 6,027,977 0.4169 65,100 0.0046
9、议案名称：关于制定 2020 年度生产经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
10、议案名称：关于制定 2020 年度资金借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
11、议案名称：关于制定 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 1,443,795,038 99.8675 1,849,727 0.1279 65,100 0.0046
12、议案名称：2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 1,443,738,038 99.8636 1,906,727 0.1318 65,100 0.0046
13、议案名称：2019 年度企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 1,443,795,038 99.8675 1,849,727 0.1279 65,100 0.0046
14、议案名称：关于预计 2020 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A 股 76,320,450
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