证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2019－032
债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年04月17日
(二)股东大会召开的地点：日照市碧波大酒店会议室（山东省日照市海滨二路78号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,613,344,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.4553
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王建波先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事杨贵鹏、董事吕海鹏因公请假，未
能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席6人，监事张茂宗因公请假，未能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书余慧芳出席了本次会议，其他非董事高管2人列
席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
4、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
6、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
7、议案名称：关于制定2019年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
8、议案名称：关于制定2019年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
9、议案名称：关于制定2019年度生产经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
10、议案名称：关于制定2019年度资金借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
11、议案名称：关于制定2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
12、议案名称：2018年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
13、议案名称：2018年度企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
14、议案名称：关于预计2019年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,754,235 99.9298 172,700 0.0702 0 0.0000
15、议案名称：关于预计2019年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,883,335 99.1690 2,043,600 0.8310 0 0.0000
16、议案名称：关于与日照港集团上海融资租赁有限公司签署《综合授信协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,754,235 99.9298 172,700 0.0702 0 0.0000
17、议案名称：关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 245,754,235 99.9298 172,700 0.0702 0 0.0000
18、议案名称：关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,613,171,823 99.9893 172,700 0.0107 0 0.0000
19、议案名称：2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报
