证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2018-020
债券代码：143356 债券简称：17日照01
日照港股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二)股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路
81号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,446,120,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.0183%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王建波主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事 吕海鹏，独立董事梁上上因公请假，
未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事 李怀任、秦生、张晓祥因公请假，未
能出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书余慧芳出席了本次会议，其他高管3人列席了会
议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：日照港股份有限公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,653,534 99.9677 398,900 0.0275 68,000 0.0048
2、议案名称：日照港股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,653,534 99.9677 398,900 0.0275 68,000 0.0048
3、议案名称：日照港股份有限公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,653,534 99.9677 398,900 0.0275 68,000 0.0048
4、议案名称：日照港股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,653,534 99.9677 398,900 0.0275 68,000 0.0048
5、议案名称：关于编制2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,653,534 99.9677 398,900 0.0275 68,000 0.0048
6、议案名称：关于编制2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,653,534 99.9677 398,900 0.0275 68,000 0.0048
7、议案名称：关于制定2018年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,648,034 99.9673 472,400 0.0327 0 0.0000
8、议案名称：关于制定2018年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,648,034 99.9673 472,400 0.0327 0 0.0000
9、议案名称：关于制定2018年度生产经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,653,534 99.9677 398,900 0.0275 68,000 0.0048
10、 议案名称：关于制定2018年度资金借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,653,534 99.9677 398,900 0.0275 68,000 0.0048
11、 议案名称：关于制定2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,653,534 99.9677 398,900 0.0275 68,000 0.0048
12、 议案名称：日照港股份有限公司2017年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,721,534 99.9724 398,900 0.0276 0 0.0000
13、 议案名称：日照港股份有限公司2017年度企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,445,721,534 99.9724 398,900 0.0276 0 0.0000
14、 议案名称：关于预计2018年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,491,238 99.5675 398,900 0.3694 68,000 0.0631
15、 议案名称：关于预计2018年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,491,238
