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民生银行:中国民生银行第九届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2024-08-30

民生银行:中国民生银行第九届董事会第三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券简称:民生银行  A 股代码:600016 优先股简称:民生优 1  优先股代码:360037  编号:2024-057
          中国民生银行股份有限公司

        第九届董事会第三次会议决议公告

    本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)第九届董事会第三次会议于
2024 年 8 月 29 日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件和补充会议通知、
会议文件分别于 2024 年 8 月 15 日和 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出。会议
由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 14 名,现场出席董事 10 名,董事长高迎欣,副董事长王晓永,董事赵鹏、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议;电话/视频连线出席董事 4 名,副董事长张宏伟、刘永好,董事史玉柱、宋春风通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 6名,实际列席 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议:

  1. 关于《中国民生银行 2024 年半年度报告》的决议

  《中国民生银行 2024 年半年度报告》已经本行董事会审计委员会全体委员审议通过,获得审计委员会事前认可。《中国民生银行 2024 年半年度报告》(包括半年度报告摘要)详见上海证券交易所网站及本行网站。

  议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2. 关于《中国民生银行 2024 年半年度第三支柱信息披露报告》的决议

  《中国民生银行 2024 年半年度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计
委员会全体委员审议通过,获得审计委员会事前认可。《中国民生银行 2024 年半年度第三支柱信息披露报告》详见本行网站。

  议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3. 关于中国民生银行 2024 年度中期利润分配预案的决议

  《中国民生银行 2024 年度中期利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

  董事会同意将《中国民生银行 2024 年度中期利润分配预案》提交股东大会审议,需经股东大会审议通过后方可实施。

  议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  4. 关于中国民生银行股份有限公司境内优先股股息分配的决议

  本行境内优先股股息派发具体实施情况将另行公告。

  议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  5. 关于解聘中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所的决议

  《关于解聘中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所的议案》已经本行董事会审计委员会全体委员审议通过,获得审计委员会事前认可。全体独立董事出具了独立意见。

  《中国民生银行关于解聘 2024 年度审计会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

  董事会同意将《关于解聘中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所的议案》提交股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。

  议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告

                                        中国民生银行股份有限公司董事会
                                              2024 年 8 月 29 日

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