证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-040
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第九次临时会
议于 2024 年 6 月 6 日在北京以现场会议方式召开，会议通知、会议文件于 2024 年
6 月 5 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 16名，现场出席董事 7 名，董事长高迎欣，董事赵鹏、曲新久、温秋菊、宋焕政、程凤朝、刘寒星现场出席会议；电话/视频连线出席董事 9 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、杨志威通过电话/视频连线参加会议。向有表决权的董事发出表决票 11 份，收回 11 份。应列席本次会议的监事 5 名，实际列席 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1.关于提名本行第九届董事会非执行董事、执行董事候选人的决议
（1）提名张宏伟先生为本行第九届董事会非执行董事候选人
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名刘永好先生为本行第九届董事会非执行董事候选人
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘永好副董事长回避表决。
（3）提名史玉柱先生为本行第九届董事会非执行董事候选人
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名宋春风先生为本行第九届董事会非执行董事候选人
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，宋春风董事回避表决。
（5）提名赵鹏先生为本行第九届董事会非执行董事候选人
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，赵鹏董事回避表决。
（6）提名梁鑫杰先生为本行第九届董事会非执行董事候选人
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）提名林立先生为本行第九届董事会非执行董事候选人
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）提名高迎欣先生为本行第九届董事会执行董事候选人
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，高迎欣董事长回避表决。
（9）提名王晓永先生为本行第九届董事会执行董事候选人
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）提名张俊潼先生为本行第九届董事会执行董事候选人
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据第九届董事会董事候选人征集实际情况，提名的董事候选人为 16 名（含独立董事候选人 6 名）。后续将根据实际情况，以补选等方式统筹考虑。
第九届董事会董事任期三年。高迎欣先生、张宏伟先生、刘永好先生、史玉柱先生、宋春风先生、赵鹏先生均为连任董事，任期将自股东大会选举产生之日起开始计算。王晓永先生、张俊潼先生、梁鑫杰先生、林立先生将自股东大会选举通过并获国家金融监督管理总局核准董事任职资格后就任，任期自国家金融监督管理总局核准董事任职资格之日起开始计算。在满足法律法规和《公司章程》规定的情况下，任期届满可以连选连任。
上述非执行董事、执行董事候选人简历，关于提名第九届董事会非执行董事、执行董事候选人的独立意见详见附件。
第八届董事会提名委员会全体委员已审议通过上述议案，认为第九届董事会非执行董事、执行董事候选人符合法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件，同意将上述议案提交董事会审议。
董事会同意提名张宏伟先生、刘永好先生、史玉柱先生、宋春风先生、赵鹏先生、梁鑫杰先生、林立先生为本行第九届董事会非执行董事，同意提名高迎欣先生、王晓永先生、张俊潼先生为本行第九届董事会执行董事。持有本行有表决权股份总数百分之三以上的股东——大家人寿保险股份有限公司以临时提案方式将《关于选举中国民生银行第九届董事会非执行董事、执行董事的议案》提交本行 2023年年度股东大会表决。
因王晓永先生、张俊潼先生被提名为本行第九届董事会执行董事，第八届董事会第七次临时会议审议通过的《关于提名王晓永先生为本行执行董事候选人的议案》和《关于提名张俊潼先生为本行执行董事候选人的议案》将不再提交本行
2023 年年度股东大会审议。
2.关于提名本行第九届董事会独立董事候选人的决议
（1）提名曲新久先生为本行第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，曲新久董事回避表决。
（2）提名温秋菊女士为本行第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，温秋菊董事回避表决。
（3）提名宋焕政先生为本行第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，宋焕政董事回避表决。
（4）提名杨志威先生为本行第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，杨志威董事回避表决。
（5）提名程凤朝先生为本行第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，程凤朝董事回避表决。
（6）提名刘寒星先生为本行第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘寒星董事回避表决。
第九届董事会董事任期三年。曲新久先生、温秋菊女士、宋焕政先生、杨志威先生、程凤朝先生、刘寒星先生均为连任董事，任期将自股东大会选举产生之日起开始计算。独立董事在本行累计任职时间不得超过六年，在满足法律、法规和《公司章程》规定的情况下，任期届满可以连选连任。
上述独立董事候选人简历、独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺、关于提名第九届董事会独立董事候选人的独立意见详见附件。
第八届董事会提名委员会全体委员已审议通过上述议案，认为第九届董事会独立董事候选人符合法律、法规及《公司章程》规定的任职条件、资质及独立性要求，同意将上述议案提交董事会审议。
董事会同意提名曲新久先生、温秋菊女士、宋焕政先生、杨志威先生、程凤朝先生、刘寒星先生为本行第九届董事会独立董事。持有本行有表决权股份总数百分之三以上的股东——大家人寿保险股份有限公司以临时提案方式将《关于选举中国民生银行第九届董事会独立董事的议案》提交本行 2023 年年度股东大会表决，股东大会将以累积投票制的方式选举独立董事。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日
附件 1：
第九届董事会非执行董事、执行董事候选人简历
非执行董事候选人
张宏伟先生，1954 年出生，现任本行第八届董事会副董事长、非执行董事。张
先生现任联合能源集团有限公司董事局主席、东方集团有限公司董事局主席。曾任东方集团股份有限公司名誉董事长、董事，锦州港股份有限公司董事长，第十一届全国政协委员，第十届全国政协常务委员，于 1997 年至 2007 年任全国工商联副主席。张先生于 1996 年获得哈尔滨工业大学工商管理硕士学位，现为高级经济师。
刘永好先生，1951 年出生，现任本行第八届董事会副董事长、非执行董事。刘
先生现任新希望集团有限公司董事长兼总裁、新希望六和股份有限公司董事、四川省川商总会会长、第十四届全国政协委员、中国上市公司协会副会长、中国光彩事业发起人之一。曾任第七届、第八届全国工商联副主席，第八届、第九届、第十届、第十一届全国政协委员，第九届、第十届全国政协常委，第十届、第十一届全国政协经济委员会副主任，第十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员，中国光彩事业促进会副会长。
史玉柱先生，1962 年出生，现任本行第八届董事会非执行董事。史先生现任
巨人网络集团股份有限公司（原“重庆新世纪游轮股份有限公司”）董事长、上海巨人网络科技有限公司（原“上海征途网络科技有限公司”）董事长、巨人慈善基
金会理事长。曾于 2006 年至 2018 年任上海征途网络科技有限公司董事，于 2014
年至 2018 年任中国民生投资股份有限公司副董事长。史先生于 1984 年获得浙江大学数学学士学位，1990 年毕业于深圳大学软件科学系研究生班。
宋春风先生，1969 年出生，现任本行第八届董事会非执行董事。宋先生现任中
国船东互保协会董事总经理、中国船东协会副会长、泉州市晋江中远发展有限公司副董事长、中船保商务管理有限公司执行董事、中国保赔服务（香港）有限公司董事、上海海兴资产管理有限公司执行董事、中船保服务（英国）有限公司董事、海
通证券股份有限公司监事。曾任中远（香港）保险顾问有限公司董事总经理、深圳中远保险经纪有限公司董事长兼总经理、中远（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司运输部商务室经理、中远（集团）总公司运输部商务处主任科员、副处长、处长。宋先生于 2006 年获得北京大学法学博士学位，现为高级经济师。
赵鹏先生，1973 年出生，现任本行第八届董事会非执行董事。赵先生现任大家
保险集团有限责任公司总经理助理兼董事会秘书、金融街控股股份有限公司副董事长、远洋集团控股有限公司董事。曾任大家人寿保险股份有限公司董事，原中国银保监会派驻安邦保险集团接管组成员，原中国保监会发展改革部处长、副处长，日照市商业银行干部，北京同仁堂股份有限公司董事。赵先生于 2014 年获得中国政法大学经济法学博士学位，拥有经济师资格。
梁鑫杰先生，1977 年出生，现任大家财产保险有限责任公司总经理。梁先生曾
任大家财产保险有限责任公司副总经理、总经理助理，鼎和财产保险股份有限公司车险部总经理，中华联合财产保险股份有限公司承保部总经理、车险部副总经理等职务。梁先生于 2006 年获西南财经大学金融学专业硕士学位。
林立先生，1963 年出生。现任深圳市立业集团有限公司董事长、华林证券股份
有限公司董事长、深圳前海微众银行股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、证通股份有限公司董事、西藏自治区工商联合会副主席、深圳市工商联合会常委、深圳公益基金会主席、深圳市深商总会副会长，西藏自治区光彩事业促进会副会长等职务。曾任深圳市第五届人大代表，深圳市第三届和第四届政协委员，中国平安保险（集团）股份有限公司监事，中国银行深圳上步支行总稽核、会计科长，中国银行深圳滨河支行行长，深圳市中华贸易公司财务部经理，中国农业银行河源市紫金县支行会计，中国人民银行河源市紫金县支行信贷员。林先生为金融学博士，拥有会计师资格、AMAC 基金从业人员资格。
截至本公告披露日，上述非执行董事候选人均不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；除上文披露外，上述非执行董事候选人与本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司
法》等有关法律法
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