600016 沪市 XD民生银

 证券简称：民生银行  A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1  优先股代码：360037  编号：2023-063
          中国民生银行股份有限公司

      第八届董事会第四十二次会议决议公告

      本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十二次会
议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2023 年 11 月 30 日。会议通知、会议文件
于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出。向有表决权的董事发出表决票 13 份，
收回 13 份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

    1. 关于制定《中国民生银行巴塞尔协议Ⅲ实施管理制度》的决议

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 关于修订《中国民生银行呆账核销管理办法》的决议

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 关于修订《中国民生银行信息科技外包管理办法》的决议

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于修订《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于调整本行第八届董事会部分专门委员会成员的决议

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

                                      中国民生银行股份有限公司董事会
                                            2023 年 11 月 30 日