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民生银行:中国民生银行关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

公告日期:2023-06-10

民生银行:中国民生银行关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600016 证券简称:民生银行 优先股简称:民生优 1 优先股代码:360037 公告编号:2023-035
              中国民生银行股份有限公司

  2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和
        2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门一层第三会
      议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1. 2022 年年度股东大会

(1)出席会议的股东和代理人人数                                          234

其中:A 股股东人数                                                        231

    境外上市外资股股东人数(H 股)                                        3

(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                13,964,037,366

其中:A 股股东持有股份总数                                      11,140,140,108

    境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                    2,823,897,258

(3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数          33.758038

的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            26.931271

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                  6.826767

2. 2023 年第一次 A 股类别股东大会
(1)出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和代理人人数(包括现场出席

                                                                        231
及通过网络投票出席)

(2)出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股) 11,140,140,108

(3)出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占本行 A

                                                                  33.097120
股有表决权股份总数比例(%)
3. 2023 年第一次 H 股类别股东大会

(1)出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和代理人人数                          3

(2)出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)  2,821,070,839

(3)出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占本行 H

                                                                  36.608124
股有表决权股份总数比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

  本次股东大会由本行董事会召集,高迎欣董事长主持会议。2022 年年度股东大会、2023年第一次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行,由本行 A 股股东参与。

  2023 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1. 本行董事 18 人,出席 18 人;

  2. 本行监事 8 人,出席 8 人;

  3. 本行董事会秘书出席了本次会议;本行全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2022 年年度股东大会
1.  议案名称:中国民生银行股份有限公司 2022 年年度报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                    反对                弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股      11,131,374,293  99.921313  7,452,676  0.066900  1,313,139  0.011787

  H 股      2,800,207,095  99.161083  4,043,440  0.143186  19,646,723  0.695731

 普通股

 合计:    13,931,581,388  99.767575  11,496,116  0.082326  20,959,862  0.150099

2.  议案名称:中国民生银行股份有限公司 2022 年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                  反对                弃权

 股东类型

              票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    11,129,762,313  99.906843  8,718,276  0.078260  1,659,519  0.014897

  H 股      2,796,170,219  99.018129  8,080,316  0.286140  19,646,723  0.695731

 普通股

 合计:    13,925,932,532  99.727122  16,798,592  0.120299  21,306,242  0.152579

3.  议案名称:中国民生银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                  反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股    11,131,408,192  99.921618  7,708,776  0.069198    1,023,140  0.009184


  H 股    2,812,990,978  99.613786        0  0.000000  10,906,280  0.386214

 普通股

 合计:  13,944,399,170  99.859366  7,708,776  0.055204  11,929,420  0.085430

4.  议案名称:中国民生银行股份有限公司 2023 年度财务预算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                  反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数    比例(%)    票数    比例(%)

  A 股    11,130,955,012  99.917550  7,777,816  0.069817    1,407,280  0.012633

  H 股    2,809,073,538  99.475062  3,917,440  0.138724  10,906,280  0.386214

 普通股

 合计:  13,940,028,550  99.828067  11,695,256  0.083752  12,313,560  0.088181

5.  议案名称:中国民生银行股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                  反对                弃权

 股东类型

              票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    11,130,491,593  99.913390  8,033,536  0.072113  1,614,979  0.014497

  H 股      2,800,207,095  99.161083  4,043,440  0.143186  19,646,723  0.695731

 普通股

 合计:    13,930,698,688  99.761253  12,076,976  0.086487  21,261,702  0.152260

6.  议案名称:中国民生银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                  反对                  弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    11,130,358,793  99.912198  8,094,296  0.072658  1,687,019    0.015144


  H 股    2,800,207,095  99.161083  4,043,440  0.143186  19,646,723    0.695731

 普通股

 合计:  13,930,565,888  99.760302  12,137,736  0.086922  21,333,742    0.152776

7.  议案名称:中国民生银行 2022 年度董事薪酬报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                  反对                弃权

 股东类型

              票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)

  A 股    11,126,142,790  99.874352  12,250,738  0.109970  1,746,580  0.015678

  H 股    2,812,989,538  99.613735      1,440  0.000051  10,906,280  0.386214

 普通股

 合计:  13,939,132,328  99.821649  12,252,178  0.087741  12,652,860  0.090610

8.  议案名称:中国民生银行 2022 年度监事薪酬报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                    同意                 
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