证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-017
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第三十四次会议于 2023
年 3 月 27 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2023 年 3 月 13 日以电子邮件
方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，现场出席董事 8 名，董事长高迎欣、副董事长郑万春、董事杨晓灵、赵鹏、刘纪鹏、李汉成、刘宁宇、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 10 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、解植春、彭雪峰、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 8 名，实际列席 8 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1. 关于《中国民生银行 2022 年年度报告（正文及摘要）》的决议
《中国民生银行 2022 年年度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 关于《中国民生银行 2022 年度财务决算报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 关于《中国民生银行 2023 年度财务预算报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 关于《中国民生银行 2022 年度利润分配预案》的决议
《中国民生银行 2022 年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 关于《中国民生银行 2022 年度社会责任报告》的决议
《中国民生银行 2022 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 关于《中国民生银行 2022 年度环境、社会及管治报告》的决议
《中国民生银行 2022 年度环境、社会及管治报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 关于《中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的论证分
析报告》的决议
《中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的论证分析报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
上述议案将提交股东大会和类别股东大会审议。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 关于中国民生银行 2022 年资本构成信息及杠杆率的决议
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 关于《中国民生银行 2022 年度内部控制评价报告》的决议
《中国民生银行 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 关于续聘中国民生银行 2023 年审计会计师事务所及其报酬的决议
《中国民生银行关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 关于《中国民生银行 2022 年度董事薪酬报告》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：
高迎欣 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，高迎欣本人回避表决；
张宏伟 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，张宏伟本人回避表决；
卢志强 2022 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；
刘永好 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘永好本人回避表决；
郑万春 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，郑万春本人回避表决；
史玉柱 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，史玉柱本人回避表决；
吴迪 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，吴迪本人回避表决；
宋春风 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，宋春风本人回避表决；
翁振杰 2022 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；
杨晓灵 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；杨晓灵本人回避表决；
赵鹏 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；赵鹏本人回避表决；
刘纪鹏 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘纪鹏本人回避表决；
李汉成 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，李汉成本人回避表决；
解植春 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，解植春本人回避表决；
彭雪峰 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，彭雪峰本人回避表决；
刘宁宇 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘宁宇本人回避表决；
曲新久 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，曲新久本人回避表决；
袁桂军 2022 年度董事薪酬：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票；袁桂军本人回避表决。
12. 关于《中国民生银行 2022 年度大股东评估报告》的决议
上述议案将向股东大会通报。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13. 关于召开本行 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年
第一次 H 股类别股东大会的决议
本行董事会提议召开中国民生银行股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次
A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会。董事会授权董事会秘书在本次董事
会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。
议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因中国泛海控股集团有限公司在本行出现授信逾期，根据监管相关规定，卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2023 年 3 月 27 日
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