证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2022-008
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十九次会议于 2022
年 3 月 29 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件
方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，现场出席董事 6 名，董事长高迎欣、副董事长郑万春、董事刘纪鹏、李汉成、刘宁宇、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事 12 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、赵鹏、解植春、彭雪峰、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 9 名，实际列席 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1. 关于《中国民生银行 2021 年年度报告（正文及摘要）》的决议
《中国民生银行 2021 年年度报告》将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 关于《中国民生银行 2021 年度财务决算报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 关于《中国民生银行 2022 年度财务预算报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 关于《中国民生银行 2021 年度利润分配预案》的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 关于《中国民生银行 2021 年度董事会工作报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 关于《中国民生银行 2021 年度行长工作报告》的决议
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 关于《中国民生银行 2021 年度关联交易情况报告》的决议
上述议案将向股东大会报告。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 关于《中国民生银行 2021 年度内部控制评价报告》的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 关于续聘本行 2022 年审计会计师事务所及其报酬的决议
关于续聘本行会计师事务所公告详见上海证券交易所网站及本行网站。
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 关于本行 2021 年资本构成信息及杠杆率的的决议
详见本行网站。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 关于《中国民生银行 2021 年度资本管理报告》的决议
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13. 关于《中国民生银行 2021 年度内部资本充足评估报告》的决议
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14. 关于《中国民生银行 2022 年度资本战略》的决议
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15. 关于调整本行公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期
及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的决议
《关于调整中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案》将提交股东大会和类别股东大会逐项审议，通过后尚需中国证监会核准后方可实施，并最终以核准的方案为准。发行方案调整等内容请见本公告附件。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16. 关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17. 关于制定《中国民生银行股份有限公司 2022-2024 年股东回报规划》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18. 关于本行 2022-2023 年对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会对外捐赠授权方
案的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19. 关于《中国民生银行 2021 年度社会责任报告》的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20. 关于《中国民生银行 2021 年度环境、社会及管治报告》的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21. 关于调整总行部门设置的决议
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22. 关于《中国民生银行 2021 年度流动性风险管理报告暨 2022 年度管理政策》的决议
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23. 关于《中国民生银行 2021 年度银行账簿利率风险管理报告暨 2022 年度管理政策》
的决议
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24. 关于制定《中国民生银行负债质量管理办法》的决议
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25. 关于《中国民生银行 2021 年度全面风险管理报告》的决议
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26. 关于《中国民生银行 2022 年度集团市场风险限额方案》的决议
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
27. 关于中国民生银行 2022 年第一季度呆账核销的决议
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
28. 关于《中国民生银行 2021 年度董事薪酬报告》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：
高迎欣 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，高迎欣本人回避表决；
张宏伟 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，张宏伟本人回避表决；
卢志强 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，卢志强本人回避表决；
刘永好 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘永好本人回避表决；
郑万春 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，郑万春本人回避表决；
史玉柱 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，史玉柱本人回避表决；
吴迪 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，吴迪本人回避表决；
宋春风 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，宋春风本人回避表决；
翁振杰 2021 年度董事薪酬：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票；
杨晓灵 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；杨晓灵本人回避表决；
赵鹏 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；赵鹏本人回避表决；
刘纪鹏 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘纪鹏本人回避表决；
李汉成 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，李汉成本人回避表决；
解植春 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，解植春本人回避表决；
彭雪峰 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，彭雪峰本人回避表决；
刘宁宇 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，刘宁宇本人回避表决；
曲新久 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，曲新久本人回避表决；
袁桂军 2021 年度董事薪酬：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票；袁桂军本人回避表决。
29. 关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
30. 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
31. 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
32. 关于《中国民生银行股份有限公司 2021 年度大股东评估报告》的决议
上述议案将向股东大会通报。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
33. 关于召开本行 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年
第一次 H 股类别股东大会的决议
本行董事会提议召开中国民生银行股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次
A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会。董事会授权董事会秘书在本次董事
会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。
议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
附件：
关于调整中国民生银行股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案、
延长股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案
本行 2016 年年度股东大会、2017 年第二次 A 股类别股东大会和 2017 年第二次 H 股类
别股东大会审议通过了《关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案》等与公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关议案的决议，决定拟发行总额不超过人民币 500 亿元的可转债，发行的可转债期限为发行之日起六年，转股期在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。上述发行方
案及相关授权的延期亦经本行 2017-2020 年各年度股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别
股
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