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中 國 民 生 銀 行 股 份 有 限 公 司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：01988）
（美元優先股股份代號：04609）
建議修訂公司章程
中國民生銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）會議（「會議」）於2021年3月30日在北京以現場方式召開。會議審議並通過了（其中包括）《關於修訂〈中國民生銀行股份有限公司章程〉部分條款的議案》。
根據《中國共產黨章程》及《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）有關規定，落實中國銀行保險監督管理委員會（「銀保監會」）推動黨的領導與公司治理有機融合的整體要求及具體意見，擬修訂《中國民生銀行股份有限公司章程》（「章程」）。建議修訂章程的詳情請見附錄一。
建議修訂章程共修訂條款六條，包含一條新增條款，序號順序相應調整。
有關建議修訂章程的議案尚需提交本公司股東周年大會以特別決議案審議通過。載有（其中包括）關於建議修訂章程的議案詳情，連同股東周年大會的通告之通函將適時寄發予本公司股東。在建議修訂章程生效前，現行公司章程繼續有效。
承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
高迎欣
中國，北京
2021年3月30日
於本公告日期，本公司執行董事為高迎欣先生、鄭萬春先生及袁桂軍先生；非執行董事為張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、史玉柱先生、吳迪先生、宋春風先生及楊曉靈先生；獨立非執行董事為劉紀鵬先生、李漢成先生、解植春先生、彭雪峰先生、劉寧宇先生及曲新久先生。
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附錄一 本次建議修訂的詳情
序 原公司章程（經 2021 年第一
號 次臨時股東大會審議通過） 修訂內容 修訂依據
1 （新增）第十四條 根據《中 《中國共產黨章
國共產黨章程》及《公司法》 程》、《公司法》
有關規定，設立中國共產黨 第十九條及銀
的組織，黨委發揮領導核 保監會相關要
心作用，把方向、管大局保 求
落實。建立黨的工作機構，
配備足夠數量的黨務工作人
員，保障黨組織的工作經
費。
2 第六十條 在本行中，設立 第六十一條 在本行中，設 銀保監會有關
中國共產黨中國民生銀行股 立中國共產黨中國民生銀行 文件要求及本
份有限公司委員會（以下簡 股份有限公司委員會（以下 行實際情況
稱「黨委」）。黨委設書記1 簡稱「黨委」）。黨委設書記1
名，黨委由書記、副書記和 名，黨委書記、董事長由一
其他黨委成員組成。符合條 人擔任，黨委由書記、副書
件的黨委成員可以通過法定 記和其他黨委成員組成。符
程序進入董事會、監事會、 合條件的黨委成員可以通過
高級管理層，董事會、監事 法定程序進入董事會、監事
會、高級管理層成員中符合 會、高級管理層，董事會、
條件的黨員可以依照有關規 監事會、高級管理層成員中
定和程序進入黨委。同時， 符合條件的黨員可以依照有
按規定設立紀委。 關規定和程序進入黨委。同
時，按規定設立紀委。
(Client) (80000) 1st Proof 2021-03-30 10:01 File Name: HAM21030927_C_MinSheng Bank_.indd P.3
序 原公司章程（經 2021 年第一
號 次臨時股東大會審議通過） 修訂內容 修訂依據
3 第一百六十四條 獨立董事 第一百六十四條 獨立董事 根據銀保監會
必須具有獨立性，下列人員 必須具有獨立性，除不得擔 指導意見，結
不得擔任獨立董事： 任本行董事的人員外，下列 合《銀行業金融
人員不得擔任獨立董事： 機 構 董 事（ 理
（一）在本行任職的人員及 事）和高級管理
其直系親屬、主要社會關 （一）在本行任職的人員及 人員任職資格
係（直系親屬是指配偶、父 其直系親屬、主要社會關 管理辦法》相關
母、子女等；主要社會關係 係（ 直系親屬是指配偶、父 規定
是指兄弟姐妹、岳父母、兒 母、子女等；主要社會關係
媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 是指兄弟姐妹、岳父母、兒
配偶的兄弟姐妹等）； 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、
配偶的兄弟姐妹等）本人及
（二）直接或間接持有本行已 其近親屬直接或間接、單獨
發行股份1%以上或者是本 或合併持有本行1%以上已
行前十名股東中的自然人股 發行股份；
東及其直系親屬；
（二）直接或間接持有本行已
（三）在直接或間接持有本行 發行股份1%以上或者是本
已發行股份5%以上的股東 行前十名股東中的自然人股
單位或者在本行前五名股東 東及其直系親屬本人或其近
單位任職的人員及其直系親 親屬在直接或間接持有本行
屬； 1%以上已發行股份的股東
單位任職；
（四）最近一年內曾經具有前
三項所列舉情形的人員； （三）在直接或間接持有本行
已發行股份5%以上的股東
（五）為本行或者其附屬企業 單位或者在本行前五名股東
提供財務、法律、諮詢等服 單位任職的人員及其直系親
務的人員； 屬本人或其近親屬、主要社
會關係在本行、本行控股或
實際控制的機構任職；
（四）最近一年內曾經具有前
三項所列舉情形的人員本人
或其近親屬在不能按期償還
本行貸款的機構任職；
(Client) (80000) 1st Proof 2021-03-30 10:01 File Name: HAM21030927_C_MinSheng Bank_.indd P.4
序 原公司章程（經 2021 年第一
號 次臨時股東大會審議通過） 修訂內容 修訂依據
（六）國務院銀行業監督管理 （五）為本行或者其附屬企業
機構、國務院證券監督管理 提供財務、法律、諮詢等服
機構認定的其他人員； 務的人員，或者本人或其近
親屬任職的機構與本行存在
（七）法律、法規、規範性 因法律、會計、審計、管理
文件及本章程規定的其他人 諮詢、擔保合作等方面的業
員。 務聯繫或債權債務等方面的
利益關係，以致於妨礙其履
職獨立性的情形；
（六）本人或其近親屬可能被
本行、本行主要股東、本行
高級管理層控制或者施加重
大影響，以致於妨礙其履職
獨立性；
（七）本行前十名股東中的自
然人股東及其近親屬或在本
行前五名股東單位任職的人
員及其近親屬；
（六）（八）國務院銀行業監
督管理機構、國務院證券監
督管理機構認定的其他人
員；
（七）（九）法律、法規、規
範性文件及本章程規定的其
他人員。
本條所稱近親屬是指配偶、
父母、子女、兄弟姐妹、祖
父母、外祖父母、孫子女、
外孫子女；主要社會關係是
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