证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037
公告编号：2020-082
中国民生银行股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号民生银行东门一层
第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 159
其中：A 股股东人数 154
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,217,558,860
其中：A 股股东持有股份总数 20,448,351,321
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,769,207,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.313433
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.704481
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.608952
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由本公司董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2020 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行，由本公司 A 股股东参与。2020 年第二次临时股东大会 H 股股东采取现场投票的方式参与。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司董事 15 人，出席 15 人，其中董事高迎欣、郑万春现场出席会议，董事
张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉
成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线出席会议；
2、公司监事 9 人，出席 9 人，其中监事张俊潼、郭栋、李健现场出席会议，监
事王航、张博、鲁钟男、王玉贵、包季鸣、赵富高通过电话连线出席会议；3、公司财务总监兼董事会秘书白丹，见证律师张丽欣、仲崇露出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举本公司第八届董事会董事的议案
1.01 议案名称：审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,386,904,918 99.699504 61,320,383 0.299880 126,020 0.000616
H 股 3,548,726,244 94.150460220,481,295 5.849540 0 0.000000
普通股 23,935,631,162 98.835854281,801,678 1.163626 126,020 0.000520
合计
1.02 议案名称：审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,399,281,298 99.760029 48,941,603 0.239343 128,420 0.000628
H 股 3,641,928,906 96.623199 127,278,633 3.376801 0 0.000000
普通股 24,041,210,204 99.271815 176,220,236 0.727655 128,420 0.000530
合计
1.03 议案名称：审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,390,168,798 99.715466 58,055,903 0.283915 126,620 0.000619
H 股 3,554,696,583 94.308858 214,510,956 5.691142 0 0.000000
普通股 23,944,865,381 98.873984 272,566,859 1.125493 126,620 0.000523
合计
1.04 议案名称：审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,390,478,492 99.716980 57,748,609 0.282413 124,220 0.000607
H 股 3,554,696,583 94.308858 214,510,956 5.691142 0 0.000000
普通股 23,945,175,075 98.875263 272,259,565 1.124224 124,220 0.000513
合计
1.05 议案名称：审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,399,521,978 99.761206 48,699,123 0.238157 130,220 0.000637
H 股 3,641,928,906 96.623199 127,278,633 3.376801 0 0.000000
普通股 24,041,450,884 99.272809 175,977,756 0.726653 130,220 0.000538
合计
1.06 议案名称：审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,370,344,520 99.618518 77,880,281 0.380863 126,520 0.000619
H 股 3,216,958,302 85.348399 552,249,237 14.651601 0 0.000000
普通股 23,587,302,822 97.397524 630,129,518 2.601954 126,520 0.000522
合计
1.07 议案名称：审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,370,102,620 99.617335 78,122,181 0.382046 126,520 0.000619
H 股 3,215,745,802 85.316231 553,461,737 14.683769 0 0.000000
普通股 23,585,848,422 97.391519 631,583,918 2.607959 126,520 0.000522
合计
1.08 议案名称：审议及批准委任赵鹏先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,406,779,389 99.796698 41,445,412 0.202683 126,520 0.000619
H 股 3,572,416,346 94.778977 196,791,193 5.221023 0 0.000000
普通股 23,979,195,735 99.015743 238,236,605 0.983735 126,520 0.000522
合计
1.09 议案名称：审议及批准委任杨晓灵先生为本公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意
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