600016 沪市 XD民生银

证券简称：民生银行  A 股代码：600016  优先股简称：民生优 1  优先股代码：360037  编号：2020-084
                中国民生银行股份有限公司

            第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 16 日在北京以现场方式召开。会议由

张俊潼监事主持。会议应到监事 9 名，现场出席监事 8 名，电话连线出席监事 1 名，监事

赵令欢通过电话连线方式参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  1、关于选举公司第八届监事会主席、副主席的决议

  会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席、副主席的议案》，选举张俊潼先生为中国民生银行股份有限公司第八届监事会主席，选举郭栋先生为中国民生银行股份有限公司第八届监事会副主席。

  选举得票情况如下：

  监事会主席：张俊潼 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会副主席：郭栋 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、关于公司第八届监事会专门委员会组成成员的决议

  会议审议通过了《关于公司第八届监事会专门委员会组成成员的议案》，公司第八届监事会设立提名与评价委员会和监督委员会，两个专门委员会主任委员及组成成员如下：

  提名与评价委员会（7 人）：

  主任委员：王玉贵

  成  员：张俊潼、鲁钟男、赵令欢、李宇、赵富高、张礼卿

  监督委员会（7 人）：

  主任委员：张俊潼

  成  员：郭栋、鲁钟男、李宇、王玉贵、赵富高、李健

  议案表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（此页无正文）

  特此公告。

                                                  中国民生银行股份有限公司监事会
                                                          2020 年 10 月 16 日