证券代码：600016 证券简称：民生银行优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037
公告编号：2020-043
中国民生银行股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
大会和 2020 年第一次 H 股类别股大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号民生银行东门一层
第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况1、2019 年年度股东大会
（1）出席会议的股东和代理人人数 259
其中：A 股股东人数 255
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 22,378,244,254
其中：A 股股东持有股份总数（股） 18,646,647,770
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 3,731,596,484
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 51.112399
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.589351
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.523048
2、2020 年第一次 A 股类别股东大会
255
（1）出席 A 股类别股东大会的 A 股股东代理和代理人人数
（包括现场出席及通过网络投票出席）
18,646,647,770
（2）出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股
份总数（股）
52.581871
（3）出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份
数占公司 A 股有表决权股份总数比例（%）
3、2020 年第一次 H 股类别股东大会
（1）出席 H 股类别股东大会的 H 股股东代理和代理人人数 4
（2）出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股 3,732,520,772
份总数（股）
（3）出席 A 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份 44.860436
数占公司 H 股有表决权股份总数比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由本公司董事会召集，洪崎董事长主持会议。2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行，由本公司 A 股股东参与。
2020 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人，其中董事洪崎、郑万春现场出席会议，董
事张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李
汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，其中监事王航、张博、鲁钟男、王玉贵、包
季鸣、赵富高通过电话连线出席会议；
3、公司财务总监兼董事会秘书白丹，见证律师张丽欣、仲崇露出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会
1、 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,632,890, 99.926 4,952,2 0.0265 8,805,2 0.0472
274 220 80 59 16 21
H 股 3,673,293,1 98.437 31,807, 0.8523 26,496, 0.7100
65 577 104 73 215 50
普通股合计： 22,306,183, 99.677 36,759, 0.1642 35,301, 0.1577
439 987 384 64 431 49
2、 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,805,176, 90.124 4,199,6 0.0225 1,837,2 9.8530
289 383 60 23 71,821 94
H 股 3,684,545,7 98.739 34,351, 0.9205 12,698, 0.3403
64 126 980 71 740 03
普通股合计： 20,489,722, 91.560 38,551, 0.1722 1,849,9 8.2668
053 901 640 73 70,561 26
3、 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,809,859, 90.149 3,052,8 0.0163 1,833,7 9.8341
048 496 40 72 35,882 32
H 股 3,728,784,3 99.924 2,812,1 0.0753 0 0.0000
80 641 04 59 00
普通股合计： 20,538,643, 91.779 5,864,9 0.0262 1,833,7 8.1942
428 512 44 08 35,882 80
4、 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2020 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 17,354,952, 93.072 5,206,8 0.0279 1,286,4 6.8993
527 775 60 24 88,383 01
H 股 3,728,784,3 99.924 2,812,1 0.0753 0 0.0000
80 641 04 59 00
普通股合计： 21,083,736, 94.215 8,018,9 0.0358 1,286,4 5.7488
907 331 64 34 88,383 35
5、 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,631,376, 99.918 5,752,8 0.0308 9,518,4 0.0510
514 102 40 52 16 46
H 股 3,673,293,1 98.437 31,807, 0.8523 26,496, 0.7100
65 577 104 73 215 50
普通股合计： 22,304,669, 99.671 37,559, 0.1678 36,014, 0.1609
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