证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2019-032
中国民生银行股份有限公司
2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街51号北京民族
饭店十一层西华厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2018年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 150
其中：A股股东人数 144
境外上市外资股股东人数（H股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,506,120,940
其中：A股股东持有股份总数 14,520,479,276
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2,985,641,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.984363
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 33.165092
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.819271
2、2019年第二次A股类别股东大会
（1）出席A股类别股东大会的A股股东和代理人人数（包
144
括现场出席及通过网络投票出席）
（2）出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股
14,520,479,276
份总数（股）
（3）出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份
40.946446
数占公司A股有表决权股份总数比例（%）
3、2019年第二次H股类别股东大会
（1）出席H股类别股东大会的H股股东和代理人人数 6
（2）出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股
2,985,519,264
份总数（股）
（3）出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股份
35.882371
数占公司H股有表决权股份总数比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由本公司董事会召集，洪崎董事长主持会议。2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络
投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行，由本公司A股股东参与。2019年第二次H股类别股东大会采取现场投票的方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司董事15人，出席15人，其中副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事
郑万春、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、田溯
宁通过电话连线出席会议；
2、公司监事8人，出席8人，其中监事王航、张博、包季鸣通过电话连线出席
会议；
3、公司财务总监兼董事会秘书白丹、见证律师张丽欣、仲崇露出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018年度股东大会
1、议案名称：本公司2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,519,153,17899.990867 935,9080.006446 390,1900.002687
H股 2,976,532,77899.6949105,278,4080.1767933,830,4780.128297
普通 17,495,685,95699.9403926,214,3160.0354984,220,6680.024110股合
计：
2、议案名称：本公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,519,146,67899.990823 935,9080.006445 396,6900.002732
H股 2,976,532,77899.6949105,278,4080.1767933,830,4780.128297
普通股 17,495,679,45699.9403556,214,3160.0354984,227,1680.024147合计：
3、议案名称：本公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,519,412,145 99.992651 888,713 0.006120 178,418 0.001229
H股 2,981,388,882 99.857559 3,533,544 0.118351 719,238 0.024090
普通 17,500,801,027 99.969611 4,422,257 0.025261 897,656 0.005128
股合
计：
4、议案名称：本公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,519,333,778 99.992111 937,608 0.006457 207,890 0.001432
H股 2,981,388,018 99.857530 3,534,408 0.118380 719,238 0.024090
普通 17,500,721,796 99.969159 4,472,016 0.025545 927,128 0.005296
股合
计：
5、议案名称：本公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,519,151,478 99.990856 937,608 0.006457 390,190 0.002687
H股 2,976,532,778 99.694910 5,278,408 0.176793 3,830,478 0.128297
普通 17,495,684,256 99.940383 6,216,016 0.035507 4,220,668 0.024110
股合
计：
6、议案名称：本公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,519,130,678 99.990712 937,708 0.006458 410,890 0.002830
H股 2,976,532,778 99.694910 5,278,408 0.176793 3,830,478 0.128297
普通 17,495,663,456 99.940264 6,216,116 0.035508 4,241,368 0.024228
股合
计：
7、议案名称：关于聘任本公司2019年度审计会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,519,296,478 99.991854 964,2080.006641 218,590 0.001505
H股 2,979,620,358 99.798325 5,302,0680.177585 719,238 0.024090
普通 17,498,916,836 99.958848 6,266,2760.035795 937,828 0.005357
股合
计：
8、议案名称：关于选举赵富高先生为本公司外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,519,277,138 99.991721 983,6080.006774 218,530 0.001505
H股 2,97
