证券代码：600016 证券简称：民生银行 公告编号：2018-037
中国民生银行股份有限公司
2017年年度股东大会、2018年第二次A股类别股东大会和2018年第二次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆嘉
宾楼第五会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2017年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 205
其中：A股股东人数 201
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,867,560,602
其中：A股股东持有股份总数 7,950,288,297
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,917,272,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.045269
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 21.790359
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.254910
2、2018年第二次A股类别股东大会
（1）出席A股类别股东会议的A股股东和代理人人数（包
200
括现场出席及通过网络投票出席）
（2）出席A股类别股东会议的A股股东所持有表决权的股
7,950,268,397
份总数（股）
（3）出席A股类别股东会议的A股股东所持有表决权股份
26.902851
数占公司A股有表决权股份总数比例（%）
3、2018年第二次H股类别股东大会
（1）出席H股类别股东会议的H股股东和代理人人数 4
（2）出席H股类别股东会议的H股股东所持有表决权的股
1,611,948,902
份总数（股）
（3）出席H股类别股东会议的H股股东所持有表决权股份
23.248438
数占公司H股有表决权股份总数比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由本公司董事会召集，洪崎董事长主持会议。2017年年度股东
大会、2018年第二次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网
络投票通过上海证券交易所的交易系统进行，由本公司A股股东参与。2018年
第二次H股类别股东大会采取现场投票的方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、本公司在任董事18人，出席18人，其中副董事长张宏伟、卢志强、刘永好、
董事史玉柱、吴迪、姚大锋、宋春风、田志平、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪
峰通过电话连线出席会议；
2、本公司在任监事9人，出席9人，其中副监事长王家智、监事王航、张博、
包季鸣、程果琦通过电话连线出席会议；
3、财务总监兼董事会秘书白丹、见证律师张丽欣、田璧出席了本次会议。本公
司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2017年年度股东大会
1、议案名称：本公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,949,391,781 99.988723 802,416 0.010093 94,100 0.001184
H股 1,911,147,553 99.680549 3,384,294 0.176516 2,740,458 0.142935
普通 9,860,539,334 99.928845 4,186,710 0.042429 2,834,558 0.028726
股合
计：
2、议案名称：本公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,949,389,581 99.988696 810,716 0.010197 88,000 0.001107
H股 1,911,147,553 99.680549 3,384,294 0.176516 2,740,458 0.142935
普通 9,860,537,134 99.928823 4,195,010 0.042513 2,828,458 0.028664
股合
计：
3、议案名称：本公司2017年下半年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,949,357,881 99.988297 838,416 0.010546 92,000 0.001157
H股 1,913,414,685 99.798796 2,944,620 0.153584 913,000 0.047620
普通 9,862,772,566 99.951477 3,783,036 0.038338 1,005,000 0.010185
股合
计：
4、议案名称：关于公司2017年度资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,949,375,581 99.988520 749,816 0.009431 162,900 0.002049
H股 1,913,184,285 99.786779 3,175,020 0.165601 913,000 0.047620
普通 9,862,559,866 99.949321 3,924,836 0.039776 1,075,900 0.010903
股合
计：
5、议案名称：关于公司2018年中期利润分配授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,949,290,783 99.987453 890,514 0.011201 107,000 0.001346
H股 1,913,414,685 99.798796 2,944,620 0.153584 913,000 0.047620
普通 9,862,705,468 99.950797 3,835,134 0.038866 1,020,000 0.010337
股合
计：
6、议案名称：本公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,949,338,681 99.988056 825,416 0.010382 124,200 0.001562
H股 1,913,184,285 99.786779 3,175,020 0.165601 913,000 0.047620
普通 9,862,522,966 99.948948 4,000,436 0.040541 1,037,200 0.010511
股合
计：
7、议案名称：本公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,949,292,461 99.987474 888,836 0.011180 107,000 0.001346
H股 1,907,247,553 99.477135 3,384,294 0.176516 6,640,458 0.346349
普通 9,856,540,014 99.888315 4,273,130 0.043305 6,747,458 0.068380
股合
计：
8、议案名称：本公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,949,274,381 99.987247 925,916 0.011646 88,000 0.001107
H股 1,907
