证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2021-28
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层
多功能厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,817,040,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.7999
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16 人，出席 10 人，王洪军、罗乾宜、王一平、邹立宾、马晓
燕、王化成董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 11 人，出席 10 人，华士国监事因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书宋继清出席会议；公司副行长杨伟列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《华夏银行股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,812,517,761 99.9539 2,666,517 0.0272 1,855,986 0.0189
2、 议案名称：《华夏银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,812,517,361 99.9539 2,596,517 0.0264 1,926,386 0.0197
3、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,812,517,761 99.9539 2,596,517 0.0264 1,925,986 0.0197
4、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
本公司 2020 年度累计可供分配的利润为 933.90 亿元，提取法定盈余公积金
19.91 亿元，提取一般准备 46.80 亿元，向优先股股东分配 2020 年度股息 8.40
亿元，向永续债投资者支付 2020 年度利息 19.40 亿元，按总股本 15,387,223,983
股为基数，每 10 股现金分红 3.01 元（含税），分配现金股利 46.32 亿元。2020
年度利润分配后，经会计师事务所审计后的未分配利润为 793.07 亿元。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,813,778,161 99.9668 2,875,017 0.0293 387,086 0.0039
5、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,809,115,704 99.9193 6,957,974 0.0709 966,586 0.0098
6、 议案名称：《关于选聘 2021 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
公司提请审议聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021年度审计服务机构，负责提供相关服务（包括中期审阅、年度审计、内部控制审计等），审计费用预算合计不超过 800 万元。不再续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,812,612,567 99.9549 2,918,111 0.0297 1,509,586 0.0154
7、 议案名称：《关于发行二级资本债的议案》
审议结果：通过
二级资本债拟发行规模不超过人民币 300 亿元，根据监管部门要求设置发行条款，并根据本公司业务运行情况和市场状况，确定金额、方式、利率、期限等，择机发行。同意授权董事会，并由董事会授权高级管理层具体组织实施二级资本
债的发行（授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至 2023 年 4 月 30
日止）。债券存续期内，按照监管部门规定和审批要求，办理兑付、赎回等与本债券相关的全部事宜。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,805,484,574 99.8823 10,535,804 0.1073 1,019,886 0.0104
8、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理制度执行情况及
关联交易情况报告》
审议结果：通过
截至 2020 年 12 月 31 日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之
内。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,813,419,261 99.9631 2,600,517 0.0265 1,020,486 0.0104
9、 议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》
9.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2021年度关联交易总额度298.9113亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度18.9113 亿元人民币。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,693,504,367 99.9459 2,602,217 0.0389 1,018,386 0.0152
9.02、议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2021 年度关联交易总额度 319.9750 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 39.9750 亿元人民币。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,737,511,187 99.9463 2,604,617 0.0386 1,018,386 0.0151
9.03、 议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额
度
审议结果：通过
同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2021 年度关联交易总额度 312.6650 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 280.0000 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 32.6650 亿元人民币。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,250,164,599 99.9501 2,602,217 0
查看PDF原文
