证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2020-27
华夏银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二
层多功能厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,782,913,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.0770
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 3 人，王洪军副董事长，马晓燕、邹立宾、张巍、
肖微、王化成、杨德林董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 11 人，出席 8 人，华士国、祝小芳、孙彤军监事因公务未能出
席会议；
3、公司董事会秘书宋继清出席会议；副行长兼财务负责人关文杰列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《华夏银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,772,288,639 99.9014 4,029,933 0.0373 6,595,329 0.0613
2、 议案名称：《华夏银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,772,029,239 99.8990 4,289,333 0.0397 6,595,329 0.0613
3、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,772,298,119 99.9015 4,029,933 0.0373 6,585,849 0.0612
4、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
本公司 2019 年度累计可供分配的利润为 856.92 亿元，提取法定盈余公积金
20.94 亿元，提取一般准备 36.71 亿元，向优先股股东分配 2019 年度股息 8.40
亿元，向永续债投资者支付 2019 年度利息 19.40 亿元，按总股本 15,387,223,983
股为基数，每 10 股现金分红 2.49 元（含税），分配现金股利 38.31 亿元。2019
年度利润分配后的未分配利润为 733.16 亿元。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,772,054,039 99.8992 4,943,230 0.0458 5,916,632 0.0550
5、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,651,300,321 98.7794 125,676,548 1.1655 5,937,032 0.0551
6、 议案名称：《关于聘请 2020 年度会计师事务所及其报酬的议案》
审议结果：通过
公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度国内及国际审计的会计师事务所。审计服务范围主要包括：2020 年度审计、2020 年中期审阅、2020 年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过 800 万元。表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,770,369,256 99.8836 5,896,933 0.0546 6,647,712 0.0618
7、 议案名称：《关于发行金融债券规划及相关授权的议案》
审议结果：通过
金融债券发行规模（含存续期债券）不超过上年末总负债（集团口径）余额的 10%，在决议有效期内分阶段、分期次实施。同意授权董事会，并由董事会授权高级管理层具体组织实施金融债券的发行（授权有效期自本议案经股东大会审
议通过之日起，至 2023 年 5 月 15 日止），以及在金融债券存续期内办理债券兑
付等与金融债券相关的全部事宜。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,752,006,006 99.7133 15,670,939 0.1453 15,236,956 0.1414
8、 议案名称：《华夏银行股份有限公司 2019 年度关联交易管理制度执行情况及
关联交易情况报告》
审议结果：通过
截至 2019 年 12 月 31 日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之
内。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,772,649,356 99.9048 4,294,233 0.0398 5,970,312 0.0554
9.00、议案名称：《关于 2020 年度关联方关联交易额度的议案》
9.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2020 年度关联交易总额度 397.50
亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 240 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 157.50 亿元人民币。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,652,218,462 99.8593 4,833,633 0.0630 5,946,512 0.0777
9.02、议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2020 年度关联交易总额度 612.58 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 240 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度 372.58 亿元人民币。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,696,227,682 99.8601 4,833,633 0.0627 5,946,512 0.0772
9.03、议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2020 年度关联交易总额度 490 亿元人民币。其中，授信类关联交易额度 240 亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度250 亿元人民币。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,208,902,494 99.8691 4,809,833 0.0585 5,946,512 0.0724
9.04、议案名称：对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度
查看PDF原文
