证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2019-19
华夏银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二
层多功能厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,692,680,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.4906
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉董事长主持召开会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席6人，王洪军、李剑波、任永光、邹立宾、张巍、
曾湘泉、肖微、陈永宏、王化成董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事10人，出席3人，成燕红、李连刚、祝卫、武常岐、林新、孙
彤军、李琦监事因公务未能出席会议；
3、董事会秘书赵军学出席会议；副行长王一平、副行长李岷列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《华夏银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,683,536,48499.91449,144,420 0.0856 0 0.0000
2、议案名称：《华夏银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,683,527,18499.91439,153,720 0.0857 0 0.0000
3、议案名称：《华夏银行股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,683,528,98499.91449,151,920 0.0856 0 0.0000
4、议案名称：《华夏银行股份有限公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
公司2018年度累计可供分配的利润为812.63亿元，提取法定盈余公积金20.27亿元，提取一般准备27.34亿元，向优先股股东分配2018年度股息8.40亿元，按总股本15,387,223,983股为基数，每10股现金分红1.74元（含税），分配现金股利26.77亿元。2018年度利润分配后，经会计师事务所审计后的未分配利润为729.85亿元。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,683,230,36499.91169,450,540 0.0884 0 0.0000
5、议案名称：《华夏银行股份有限公司2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,656,441,35599.661036,239,549 0.3390 0 0.0000
6、议案名称：《关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案》
审议结果：通过
公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度国内及国际审计的会计师事务所。审计服务范围主要包括：2019年度审计、2019年中期审阅、2019年度内部控制审计等，总费用不超过800万元。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,683,436,58499.91358,992,520 0.0840 251,800 0.0025
7、议案名称：《华夏银行股份有限公司2018年度关联交易管理制度执行情况及
关联交易情况报告》
审议结果：通过
截至2018年12月31日，公司关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,683,528,98499.91448,900,120 0.0832 251,800 0.0024
8、议案名称：《关于华夏银行股份有限公司对首钢集团有限公司及其关联企业
关联交易授信额度的议案》
审议结果：通过
同意核定首钢集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度240亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,563,613,69099.87918,900,120 0.1175 251,800 0.0034
9、议案名称：《关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司
及其关联企业关联交易授信额度的议案》
审议结果：通过
同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度240亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,607,621,11099.87988,901,920 0.1168 251,800 0.0034
10、 议案名称：《关于华夏银行股份有限公司对中国人民财产保险股份有限公
司及其关联企业关联交易授信额度的议案》
审议结果：通过
同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易授信额度240亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,120,273,92299.88749,151,920 0.1126 0 0.0000
11、 议案名称：《关于华夏银行股份有限公司对北京市基础设施投资有限公司.
及其关联企业关联交易授信额度的议案》
审议结果：通过
同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易授信额度120亿元人民币（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,376,330,86899.90248,900,120 0.0948 251,800 0.0028
12、 议案名称：《关于华夏银行股份有限公司对华夏金融租赁有限公司关联交
易授信的议案》
审议结果：通过
同意核定华夏金融租赁有限公司关联交易授信额度150亿元人民币（本外币合计），授信有效期1年，业务品种为资金融出类业务、资金交易类业务、
