安徽皖通高速公路股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 6 月
目 录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1、董事会2022年度工作报告（附：2022年度独立董事述职报告）；（普通决议案）
2、监事会2022年度工作报告；（普通决议案）
3、2022年度经审计财务报告；（普通决议案）
4、2022年度利润分配预案；（普通决议案）
5、2023年度全面预算的议案；（普通决议案）
6、关于预计2023年度日常关联交易的议案；（普通决议案）
7、关于续聘本公司2023年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案。（普通决议案）
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审计师、律师、H 股点票程序监票人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、股东大会由董事长担任会议主席并主持会议，董事长因故不能主持会议时，由副董事长主持；副董事长不能主持会议时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。公司董事会秘书室具体负责股东大会的会务事宜。
五、现场会议登记时间为 2023 年 6 月 9 日 13:30-14:30。为了能够及时、
准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在会议签到簿上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份
证明文件。
2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。股东大会见证律师和 H 股点票程序监票人将对该等文件的合法性进行审验。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在会议签到簿上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。
七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体 A 股股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东在填写投票表格或进行网络投票时，请仔细阅读有关说明认真填写。如同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
有关投票具体安排，请参见本公司股东大会通知的内容。
九、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。
十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2023年6月9日（星期五）下午14:30
现场会议地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
现场会议议程：
一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份；
二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员；
三、宣布本次会议由董事会秘书负责记录；
四、宣布表决方法为投票表决；
五、听取各项议案；
1、董事会2022年度工作报告（附：2022年度独立董事述职报告）
2、监事会2022年度工作报告
3、2022年度经审计财务报告
4、2022年度利润分配预案
5、2023年度全面预算的议案
6、关于预计2023年度日常关联交易的议案
7、关于续聘本公司2023年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
六、股东审议、提问和表决；
七、统计现场表决情况；
八、宣布现场表决情况；
九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议；
十一、会议结束。
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2023 年 6 月 9 日
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2022 年度董事会工作报告
各位股东：
报告期内，面对多重超预期因素的冲击，面对新情况新风险新挑战交织并存的严峻考验，面对改革发展稳定的繁重任务，公司认真落实各项决策部署，积极完善内部运行机制，勠力同心，埋头苦干，以最大努力实现了全年工作较好结果。现将 2022 年度董事会主要工作、公司经营情况报告如下：
一、2022 年度董事会主要工作
（一）进一步完善制度建设
为进一步完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规、规范性要求，本公司结合实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会工作条例》《监事会工作条例》及《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等 12 项制度进行了修订，所修订的制度分别经本公司第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，《公司章程》及其附件经本公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过后正式生效；同时，为了推动董事会规范授权，经理层依法行权履职，公司制定了《董事会授权管理办法》及《经理层向董事会报告工作管理办法》，经本公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，进一步提升了董事会运作水平。
（二）进一步提高信息披露质量和治理水平
2022 年度，公司董事会共召开 12 次会议。根据法定披露要求，完成了定期
报告 4 份、A 股临时公告 46 项，H 股临时公告 35 项及相关资料的披露工作，
详细披露了有关公司三会运作、经营状况、对外投资、分红派息、公司治理等多方面的信息。
董事会辖下 3 个专门委员会共召开了 12 次会议。各委员会按照各自职权范
围和履职程序，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，协助董事会对公司战略、财务报告、董事高管的提名、考核及薪酬等特定范畴的事务进行监察以及向董事会提出建议，有效提高了公司的治理水平和运作效率。
二、2022 年度公司经营情况
2022 年，公司在面对多重超预期因素的冲击情况下，完成了各项工作目标。公司全年实现营业收入人民币 5,206,366 千元（2021 年：3,920,958 千元），较去
年同期增长 32.78%；利润总额人民币 1,976,932 千元（2021 年：2,119,127 千元），
较去年同期减少 6.71%；归属于本公司股东的净利润人民币 1,445,017 千元（2021年：1,514,168 千元），较去年同期减少 4.57%；基本每股收益人民币 0.8712 元（2021 年：0.9129 元），较去年同期减少 4.57%。
（一）营运管理实现新提升
宁宣杭高速皖苏、皖浙省界顺利连通，宁淮高速天长段转回安徽路网联网收费；宣广改扩建工程 PPP 项目顺利实施，有效提升了公司持续运营能力；积极参与认购安徽交控集团沿江高速 REITs 项目，进一步提升公司综合盈利能力；通过政府购买服务方式实现安庆长江大桥池州、安庆两地小型客车过桥费减免，群众出行更加便捷；建成 AI 稽查一体化平台，推进智能化精准稽核。
（二）道路管养展现新水平
圆满完成 2022 年度国家公路网安徽片区技术状况监测，养护管理成果和亮点赢得监测组高度评价，路网技术状况受交通运输部通报表扬；高质量开展“公路长大桥梁结构健康监测系统实施行动”等部省专项行动，有效提升了公路设施
安全运行水平；大力推广科技创新及绿色养护技术，完成养护典型示范项目创建；完善站所园区污水处理设施提升改造或接驳市政污水管网，公路沿线水污染治理能力成效明显。
（三）路网安全管控获得新成效
报告期内，全面推进公路营运安全标准化；编制突发事件应急预案，形成 1个综合和 6 个专项预案体系，并完成评审、发布和备案；坚持一路多方联勤联动，牵头承办改扩建路段保通保畅、隧道燃爆事故处置等综合应急演练，应急处突能力显着增强；完成治理各类道路隐患工作，路网安全保畅能力有效提升。
（四）出行服务跃上新台阶
顺利发布推广皖美高速大路网出行服务体系，形成了“1 个体系、3 大支撑、5 大载体、100 个工作法”的服务格局，推动微笑服务由“小窗口”向“大服务”延伸。积极开展“温馨交通·情满旅途”主题志愿服务，服务质效显着提升，越来越多的司乘为“皖美高速”点赞。
（五）公司治理取得新成果
报告期内，以“合规管理建设年”行动为载体，形成了《重点领域专项合规指南》等建设成果，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会工作条例》《监事会工作条例》等 79 项制度，完成了 4 家子公司章程修订，公司治理日渐完善；完成“三合一”内控手册修订更新，印发《内部控制体系评价与更新操作规程》，风险防范化解能力显着增强；公司成功荣膺“2021 年度中国上市公司创利能力指数百强”，荣获“中国百强最佳管理运营奖”，获评“2022 年度公路行业先进法治工作单位”。
（六）改革优化激发新活力
营运单位区域化改革等国企改革三年行动任务全部完成；顺利完成皖通典当清算注销，公司产业结构进一步优化；三项制度改革持续深入、经理层任期制和契约化管理高标准全覆盖；与科大先研院签署战略合作协议，盘活皖通科技园区，
开启了多要素融合链接、创新驱动发展的企院合作新篇章。
三、2022 年董事履职情况
2022 年，公司全体董事按照相关法律、法规及公司章程要求，诚信、勤勉、专业、高效地履行职责，维护公司股东特别是中小股东权
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